湖南金博碳素股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，我们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在审阅公司第三届董事会第十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着 审慎负责的态度，发表如下独立意见： 一、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的审核意见 湖南金博碳素股份有限公司独立董事 2023年9月20日 经对公司第三届董事会独立董事候选人曾蔚女士的个人履历、教育背景、工 作经历等情况进行认真的审核，我们认为该独立董事候选人符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，未发现其存在《公司 法》规定不能担任公司独立董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市 场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形。公司关于第三届董事会独立董事候 选人的提名及审议 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-059 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾蔚，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会提 名为湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中 ...

湖南金博碳素股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 2、曾蔚女士具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名曾蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 湖南金博碳素股份有限公司 董事会提名委员会 2023年9月20日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖 南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人曾蔚女士的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 独立董事的情形；曾蔚女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-057 湖南金博碳素股份有限公司 本次归属的限制性股票数量：8.8504万股 本次归属的股票来源：从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。 象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。 2、2020 年 8 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《金博股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020- 015），独立董事陈一鸣先生作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的 公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期第一次归属 结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）有关业务规则的规 定，湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司"、"金博股份 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-056 湖南金博碳素股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五)下午 13:00-15:00 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 9 月 7 日（星期四）下午 16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半年度新 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金博股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688598 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南金 博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号） 同意注册，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"、"公司"）获 准向社会首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，本次 实际募集资金净额为 865,272,075.47 元，上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账。 本次发行证券已于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特 定对 ...

2023年5月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划，回购 价格不超过300元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不 超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起3个月内。具体内容分别详见公司于2023年5月29日和5月30日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：2023-025）和《金博股份关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-026）。 2023年7月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《金博股份2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-040），本次权 益分派股权登记日为2023年7月10日，每10股派发现金红利人民币2.5元（含 税），同时以资本公积金向全体股 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 8 月 30 日 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2023 年第一次临时股东大会会议议案 议案：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖南 金博碳素股份有限公司章程》《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 2.04, a decrease of 34.19% compared to CNY 3.10 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets decreased by 13.04 percentage points to 4.62% from 17.66% year-on-year[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 606.58 million, a year-on-year decrease of 28.34%[112]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 283.08 million, down 23.07% year-on-year[112]. - The net cash flow from operating activities was CNY 230.63 million, a decrease of 36.03% year-on-year[113]. - The net cash flow from investing activities was CNY -511.21 million, an increase in outflow of 17.81% compared to the previous year[115]. - The net cash flow from financing activities was CNY 236.20 million, reflecting a decrease of CNY 54.60 million[115]. Research and Development - Research and development investment accounted for 13.12% of operating income, an increase of 5.54 percentage points compared to 7.58% in the previous year[15]. - The company reported a total R&D investment of ¥79,558,002.90, representing a year-on-year increase of 23.95% from ¥64,183,468.39[60]. - The company has established a core R&D team covering multiple disciplines, enhancing its innovation capabilities and ensuring continuous product and technology development[40]. - The company has achieved significant progress in developing new carbon-based composite materials, with a focus on meeting diverse application needs across different industries[64]. - The company is committed to enhancing its competitiveness by increasing R&D investment and developing advanced carbon-based composite materials for the semiconductor sector[190]. Market and Industry Trends - The hydrogen energy industry in China is experiencing a growth window, supported by national and local policies, which presents new opportunities for the company[23]. - In the first half of 2023, China's semiconductor industry market size is projected to reach ¥1.8 trillion, driven by the growth in demand for chips in new energy vehicles and photovoltaic inverters[50]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 3.788 million and 3.747 million units respectively in the first half of 2023, marking a year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[51]. - The market for positive and negative electrode materials in lithium batteries is expanding, with positive electrode material shipments reaching 1.15 million tons in the first half of 2023, a 50% year-on-year increase[53]. Product Development and Innovation - The company has successfully developed carbon/carbon series thermal field products for lithium batteries, promoting the upgrade from graphite materials to carbon-based composite materials[25]. - The company has developed a new type of carbon-based composite crucible with superior strength and longevity, which is expected to reduce costs for lithium battery anode materials[58]. - The company has completed key technology breakthroughs in the development of high-purity insulation materials for semiconductors, with a total investment of ¥15 million in this project[34]. - The company has developed high-performance carbon-based composite bipolar plates, with a total investment of CNY 1,900,000 and current period investment of CNY 1,452,738.45[63]. - The company has established three major industrialization platforms for carbon-based materials, enhancing its research and development capabilities[88]. Financial Position and Investments - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 722.11 million, an increase of 5.62% from the beginning of the period[112]. - The equity attributable to the parent company increased by 4.72% to CNY 626.59 million compared to the beginning of the period[112]. - The company invested CNY 922.99 million during the reporting period, a 197.13% increase compared to CNY 310.63 million in the same period last year[139]. - The company's short-term borrowings increased by 148% to CNY 124 million, while long-term borrowings rose by 77.38% to CNY 379.6 million[137]. - The company has established several wholly-owned subsidiaries to expand its investment portfolio, including Hunan Jinbo Investment Co., Ltd. with a registered capital of CNY 70 million[145]. Corporate Governance and Compliance - The company has made long-term commitments regarding the management of related party transactions, with a commitment date of February 28, 2020, and confirmed compliance[193]. - The company has established a fundraising management system to ensure the legal and compliant use of raised funds, protecting the interests of investors, especially minority shareholders[190]. - The company has confirmed that all commitments made by directors and senior management are unconditional and irrevocable, with a commitment date of October 11, 2021[200]. - The company has established an environmental monitoring plan and has received compliance reports indicating that all pollutants are within acceptable limits[156]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 627,300 RMB in environmental protection measures during the reporting period[154]. - The company made donations totaling 5 million RMB to various educational and humanitarian causes in 2023[159]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[156]. - The company is aligned with national goals for carbon peak and carbon neutrality, actively participating in ecological and pollution prevention initiatives[177].