| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 2,179,364,548 股；其中，公司回购专用账户 中股份数为 13,491,637 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第三届董事会第六次 ...

Group 1: Company Strengths - Strong brand recognition and channel advantages due to early entry into the overseas photovoltaic market [1] - Experienced management team with a history of navigating multiple industry cycles [1] - Diversified business layout including distributed systems, mounting systems, and smart energy [2] - Integrated production capacity with approximately 50% self-supply of silicon wafers, ensuring competitive advantage [2] Group 2: Market Demand and Capacity - Global demand for photovoltaic components is expected to exceed 650 GW in 2024, with significant growth in China, Europe, North America, and the Middle East [2] - Current production capacity as of the end of 2023: 55 GW for wafers, 75 GW for cells, and 95 GW for modules; projected to reach 60 GW, 105 GW, and 120 GW respectively by the end of 2024 [2] - Ongoing construction of 5 GW of module capacity in the U.S. and 1 GW of battery and module capacity in Indonesia, expected to be operational in 2024 [2] Group 3: Strategic Focus - Commitment to developing energy storage as a core part of the company's dual-core strategy, aiming to become a leader in smart energy solutions [2] - Anticipated 20% growth in overseas mounting system demand in 2024, with a projected 50% increase in mounting system shipments compared to 2023 [3] - Stable pricing for mounting systems, with steel costs constituting approximately 80% of total costs [3]

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）、《天合光能股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-073）。 因实施 2022 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由 65 元/股（含） 调整为 64.52 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于 2022 年年度权 益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-075）。 二、回购实施情 ...

天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 5 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案 6 | | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | 天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络 投票的表决结果发布股东大会决议公告。 七、公司聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会，并出具法律意 见。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》《天合光能股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定 ...

证券代码：688599 证券简称：天合光能 天合光能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 参与单位 参加天合光能2023年年度股东大会的投资者 董事长兼总经理：高纪凡 公司接待人员姓 财务负责人：吴森 名及职务 董事会秘书：吴群 投资者关系：周航 时间 2024年5月16日 地点 公司会议室 2024年5月16 日，天合光能 2023年年度股东大会在常州市 新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室召开。股东大会各 项的议程进行完毕后，公司就市场最近较为关心的问题和与会投资者 进行了沟通讨论。 1．公司怎么看待这次的光伏周期？公司穿越周期的竞争优势是什 么？ 答：天合自1997年成立以来，已跨越了多轮周期，并持续保持行 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于第三届董事会增补两名非独立董事候选人并 选举第三届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"或"天合光能"）根据《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及拟修订的《公 司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第六次会议， 审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公 司第三届董事会副董事长的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增补董事候选人的情况 根据《中华人民共和国公司法》和拟修订的《公司章程》及其他相关规定， 公司为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟将公司第三届董事 会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事由 4 人调整为 6 人，独立董事 仍为 3 人。经 ...

天合光能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第四条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行 职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第一条 为完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定和《天 合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第七条 召开董事会临时会议的提议应当以书面形式送交董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。提议应当包括但不限 于： 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第五 ...

天合光能股份有限公司 章程 二〇二四年六月三日 | 第一章 | | 总则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 32 | | 第八章 ...