| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 392 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 392 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 980,537,137 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 980,537,137 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.5450 | ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第三届董事会第 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于子公司提起仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司天合光能（宿迁）光电有限公司（以下简称"宿迁光电"或"申请人"） 为仲裁申请人。 涉案金额：申请裁决信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限 公司（以下简称"十一科技"或"被申请人"）按照合同约定支付违约金、未规 范施工处罚款及承担赔偿损失等共计 60,008.365 万元。 对上市公司影响：该仲裁案件不会对公司日常生产经营产生重大影响， 鉴于案件尚未开庭审理，尚不能判断其对公司本期利润或期后利润的影响，最终 实际影响以常州仲裁委员会裁决结果及最终执行为准。前期公司已及时采取措施 确保本案件涉及的电池项目顺利完 ...

天合光能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 Trinasolar 天合光能 2024 年 12 月 2024 年第四次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 天合光能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料目录 | 2024 年第四次临时股东大会参会须知 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 | | 议案一、关于公司 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的议案 | | 议案二、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案………………………………………………………………………………… 12 | | 议案三、关于修订《监事会议事规则》的议案…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | 1 天合光能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于不向下修正"天 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转换公司债券基本情况 因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为 5,801,875 股，本次可转债的 转股价格由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月 23 日开始生效。 因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派，本次为差异化分红，虚 拟分派的每股现金红利为 0.62908 元/股，因此"天 23 转债"的转股价格调整 为 68.42 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日生效。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 根据《募集说明 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 1 天合光能股份有限公司关于公司 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为公司关联方：天合光能股份有限公司（以下简称 "公司"）合并报表范围内的下属子公司，被担保人中无公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司拟向银 行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1,400 亿元（或等值 外币）的授信总额度，公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保上限额度 不超过人民币 1,165 亿元（或等值外币）。实际担保额度以最终签署并执行的担 保合同或金融机构批复为准。 截至 2024 年 12 月 12 日，公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余 额为 601.27 亿元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 ...

天合光能股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对公司 2025 年度日常性关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，并发表 意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会独立董事第五次专门会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并经公司全体独 立董事一致同意，形成以下意见：本次公司 2025 年度日常关联交易预计额度的 事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。 本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不 利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法 合规，关联董事需对该事项进 ...

1 | 第一百〇五条 董事会由 9 名董事组成，其 | 9 名董事组成，其中 | 第一百〇五条 董事会由 | | | --- | --- | --- | --- | | | 人。 | 3 | 独立董事为 | | 中独立董事为 3 人。 | | | | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | 1 人，联席董事长 1 人，副 | | 董事会设董事长 | | | | 人。 | 董事长 1 | | 第一百一十四条 董事长和副董事长由董事 | 第一百一十四条 董事长、联席董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产 | | | | 会以全体董事的过半数选举产生。 | | | 生。 | | | 第一百一十六条 公司联席董事长、副董事长 | | | | 第一百一十六条 副董事长协助董事长工 | 协助董事长工作。董事长不能履行职务或不 | | | | 作，董事长不能履行职务或不履行职务时， | 履行职务时，由联席董事长履行职务；联席 | | | | 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职 | 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 | | | | 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 | 副董事长履行职务 ...

天合光能股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定和《天合光能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护公司及股东的合法权 益。 第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式 开展。 第二章 监事会的召集与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月 至少召开一次会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 第六条 召开监事会定期会议，应将会议通知和会议文件于会议召开 10 日 前（不包括开会当日）以书面形式送达全体监事。情况紧急时，经全体监事同意， 可以不受此通知时限的限制。 召开监事会临时会议，应将会议通知和会议文件于会议召 ...