二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-011 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监 事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股 份有限公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、 中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，在 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽皖 仪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-025 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 ...

证券简称：皖仪科技 证券代码：688600 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期和预留授予部分第二个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废及调整授 予价格事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划归属条件的成就情况 9 | | | （三）本次归属的具体情况 11 | | | （四）本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 12 | | | （五）本次限制性股票激励计划授予价格调整说明 13 | | | （六）结论性意见 14 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 一、释义 3 / 15 1. 上市公司、公司、皖仪科技：指安徽皖仪科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-015 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安徽皖仪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善和健全安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公 司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 (2023 修订)》 以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和公司《章 程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现 金分红事项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 ...

安徽皖仪科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，安徽皖仪科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥786,868,437.35, representing a 16.50% increase compared to ¥675,400,919.10 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.37% to ¥43,810,978.58, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 139.31% to ¥24,846,753.27[35]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, amounting to ¥97,422,440.92, compared to a negative cash flow of ¥2,073,425.20 in 2022[23]. - Basic earnings per share, excluding non-recurring gains and losses, rose by 137.50% to ¥0.19 from ¥0.08 in the previous year[24]. - The company's total assets increased by 6.87% to ¥1,319,715,048.90 at the end of 2023, up from ¥1,234,866,138.32 in 2022[23]. - The gross profit margin improved to 48.33%, an increase of 0.91 percentage points compared to the previous year[98]. - The total revenue for the company reached 63.78 billion RMB, with a significant portion allocated to R&D investments[75]. - The company reported a total revenue of 63,036,971 million, with a slight increase to 63,099,311 million, indicating a growth of approximately 0.1% year-over-year[145]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 25.64 million RMB, which represents 58.54% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total number of shares repurchased in 2023 amounted to approximately 47.17 million RMB, contributing to a combined cash distribution and share repurchase total of approximately 72.81 million RMB[6]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.20 per 10 shares, totaling CNY 25,644,866.80, which represents 58.54% of the net profit attributable to shareholders[176]. - The total amount of cash dividends and share buybacks for 2023 is CNY 72,813,312.10, exceeding the net profit by 166.20%[179]. - The company has a policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[171]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.15% of operating revenue, an increase of 1.28 percentage points from 19.87% in 2022[24]. - Research and development investment totaled ¥166,422,265.01, a year-on-year increase of 23.99%, accounting for 21.15% of operating revenue[36]. - The number of R&D personnel increased by 38.46% year-on-year, reaching 594, with a total R&D personnel compensation of 115.88 million RMB[76]. - The company has established a research and development model that emphasizes independent innovation while collaborating with research institutions to enhance core technology development[44]. - The company has completed the development of multiple advanced analytical instruments, including a lithium battery testing machine and an ion chromatography analyzer, with significant improvements in detection capabilities[73]. Governance and Compliance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no misleading statements or omissions[4]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has established a comprehensive governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and accountability[136]. - The company has implemented a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation and retention[133]. Market and Competitive Landscape - The company operates in the precision scientific instrument sector, providing solutions based on spectroscopy, mass spectrometry, and chromatography technologies, with applications in various industries including new energy and biomedicine[40]. - The high-end scientific instrument market in China is rapidly developing, driven by advancements in biomedicine, food safety, and new materials, despite existing technological gaps with foreign competitors[45]. - The company is positioned as one of the domestic high-end scientific instrument manufacturers, focusing on spectrometry, chromatography, and mass spectrometry technologies to replace imports[49]. - The company faces risks related to management and operational challenges due to rapid business expansion, which could weaken market competitiveness[87]. - The company operates in a highly competitive environment, with significant competition from both domestic and imported brands, necessitating continuous innovation[89]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an ISO14001 environmental management system and is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[196][200]. - The company actively promotes green development and has been recognized as an advanced unit in ecological environment by the Hefei High-tech Zone[196]. - The company is committed to developing green low-carbon materials and establishing a carbon footprint management system for products[55]. - The company emphasizes social responsibility, organizing various employee engagement activities and contributing to local employment opportunities[197]. - The company is focusing on carbon peak pilot construction in 100 representative cities and parks to explore low-carbon development paths[54]. Future Strategies - The company aims to achieve a strategic goal of 10 billion by 2030, expanding from a single focus on precision scientific instruments to dual tracks in "precision scientific instruments" and "life health"[129]. - The company plans to increase R&D investment and enhance product development to ensure rapid and sustainable growth in 2024[131]. - The company will focus on the new energy, semiconductor, and environmental monitoring sectors to explore potential market opportunities[127]. - The company aims to improve operational efficiency by optimizing the IPD R&D system, enhancing sales management, and improving supply chain management and process improvement systems[133]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[144].

安徽皖仪科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-016 （二）监事薪酬方案 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所 处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制 定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2024 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前）。 2.非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董 ...

经核查公司独立董事竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以及专门委员会委员 以外的任何职务。公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业 任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 安徽皖仪科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度在任独立董事竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生的独 立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 2024 年 4 月 26 日 安徽皖仪科技股份有限公司 ...