Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 13 million and 19 million yuan, a decrease of 24.81 million to 30.81 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 56.63% to 70.33%[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -4 million and 4 million yuan, a decrease of 20.85 million to 28.85 million yuan year-on-year, indicating a decline of 83.90% to 116.10%[2] - In 2023, the company achieved a total profit of 45.69 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 43.81 million yuan[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance for 2024 is attributed to a slowdown in downstream demand due to macroeconomic factors, leading to a decrease in operating revenue[4] - The company plans to maintain a high proportion of R&D investment in 2024 to sustain its core competitiveness, which will impact net profit[5] Forecast Validity and Audit - The performance forecast has not been audited by an accounting firm and is based on preliminary calculations by the company's financial department[6] - As of the announcement date, no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast have been identified[6] - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[7]

2024年，受宏观经济影响，行业下游需求放缓，公司营业收入有所下降。 此外，公司2024年度仍保持与往年基本一样的较高研发投入比例，对净利润产生影响。 证券时报e公司讯，皖仪科技(688600)1月21日晚间公告，经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润为1300万元到1900万元，与上年同期相比，将减少2481.10万元到3081.10万 元，同比下降56.63%到70.33%。 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-006 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办 公楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,515,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,515,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.4924 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.4924 | ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:安徽皖仪科技股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派吴波、叶慧慧两位律师（以下简称"本所律 师"）就公司于 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会 (以 下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 12 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券 投》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-004 为提高资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，增强投 资者对公司的投资信心，有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合， 优化公司资本结构并提升公司吸引力，在综合考虑公司货币资金储备及未来资金使 用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能力的情况下，同意公司增加本 次回购股份资金总额并调整回购股份资金来源，将回购股份资金总额由"不低于人 民币 5,500 万元（含），不超过人民币 10,500 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,500 万元（含），不超过人民币 20,500 万元（含）"；将回购资金来源由"自有资金"调整 为"自有资金和自筹资金"。 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-005 安徽皖仪科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额和调整回购股份 资金来源暨收到银行贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源的具体内容：将回 购股份资金总额由"不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 10,500 万元 （含）"调整为"不低于人民币 10,500 万元（含），不超过人民币 20,500 万元 （含）"；将回购资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。 除上述增加回购股份资金总额、调整回购股份资金来源外，安徽皖仪科 技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的 金额以回购期满时实际回购的金额为准。 公司于 2025 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源的议案》（表决结果 ...

《科创板日报》9日讯，皖仪科技公告，将回购股份资金总额由"不低于人民币5,500万元（含），不超 过人民币10,500万元（含）"调整为"不低于人民币10,500万元（含），不超过人民币20,500万元 （含）"；将回购资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。 公司已收到中信银行合肥分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款额度最高不超过人民币9,000万元，用 于股票回购，贷款单笔期限最长不超过3年。 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 五、本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分正式开始，要求 发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同 时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内 容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与 本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共 同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东 不再进行发言。 1 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 1：关于 ...

公司预计本次拟中选产品对公司 2024 年度的经营业绩不会产生影响。若公 司后续签订采购合同并实施后，将有利于中选产品快速打开国内销售市场，提高 市场占有率，提升公司的品牌影响力。 未来，公司将继续在超声刀领域深耕研发，致力于实现技术创新和产品领先， 以巩固保持竞争优势。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-057 安徽皖仪科技股份有限公司 关于自愿披露参与广东联盟超声刀头 集中带量采购拟中选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与了广东联盟超声刀头 和预充式导管冲洗器集中带量采购项目投标工作，根据深圳交易集团有限公司 （深圳公共资源交易中心）发布的《超声刀头和预充式导管冲洗器集中带量采 购协议期满接续采购拟中选结果》显示，公司超声软组织手术设备的 3mm 超声 刀头及 5mm 超声刀头 2 个品种拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下： 序号 拟中选品种 适用范围 计价单位 拟中选价格 （单位：元） 执行期 1 3mm超声刀头 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽皖仪科技股份有限公司董事会,现提名李维诗先生为 安徽皖仪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖仪科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽皖仪 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...