证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-014 安徽皖仪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和信用 减值损失总额为 1,616.34 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 人民币 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | - ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共计召开了 6 次董事会、1 次股东大会，独立董事出席情况 如下： 作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我们严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立 董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员 会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，促 进公司可持续发展，维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 各位独立董事基本情况如下： 竺长安先生，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自 动控制专业，教授。历任安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、瑞纳智能设备 股份有限公司独立董事 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-023 1、2021 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相 关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 上述相关事项公司已于 2021 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了披露。 2、2021 年 2 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚会 计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则 履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 74 ...

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额 度的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保 函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限 为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以 在不同银行间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，提请董事会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有关 授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之 日起一年内有效。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：20 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立 董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员 会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，促 进公司可持续发展，维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗彪先生，1978 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月至 2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室助理、国际经济处副处长、市场处 副处长（主持工作）；2007 年 10 月至 2019 年 12 月，中国科学技术大学管理学 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-020 安徽皖仪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司内部制 度的公告 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章 程的议案》《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案》《关于制定独立董事专 门会议制度的议案》《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》《关于修订股 份回购管理制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订利润分 配管理制度的议案》《关于修订信息披露管理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款修订情况如下： | ...

安徽皖仪科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第四条 公司注册名称：安徽皖仪科技股份有限公司。 第五条 公司住所：中国安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号，邮 政编码：230088。 第六条 公司注册资本为人民币 13,420.5560 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 2 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意 见》（以下简称"《意见》"）等法律法规及上海证券交易所有关规则以及《安徽皖 仪科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范安 徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份回购行为，保护投资者合法 权益，特制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份，适用本制度： 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （四）中国证监会及证券交易所规定的其他条件。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》、《证券法》、《意见》、证券交 易所相关规则及《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不得损害股东 和债权人的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信息披露义务。 未经法定或者《公司章程》规定的程序授权或者审议，公司、大股东、实际 控制人不得对外发布回购股份的有关信息。 （一）减少公司注册资本； （二）将股份 ...

二、募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 情况如下： 国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 募投项目延期事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国新证券"或"本保荐机构"）接受 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）委托，作为其首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皖仪科技 募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募 集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万元（不含增值税），募集资金 净额为 45,830.24 万元。上述募集资金到位情况已经容 ...