证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | | | 议案三：关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | | | 议案四：关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 9 | | | | 议案五：关于 | 2023 | 年度财务决算及 | 2024 | 年度财务预算的议案 10 | | 议案六：关于 | 2023 | 年年度利润分配方案的议案 15 | | | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-021 会议召开方式：网络纯文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过 邮件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动 环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办 的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络纯 文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 上海康鹏科技股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-020 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 直接送达形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席范珠慧女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康 鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中 ...

一、 会计师事务所的情况 1. 资质条件 审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 上海康鹏科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2023年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 成立日期：1992年8月18日在北京成立（于2012年7月5日获财政部批准转制为特 殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 首席合伙人：邹俊 截至2023年12月31日合伙人数量为234人，截至2023年12月31日注册会计师人数为 1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超 过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海康鹏科技股份有限公司 本人作为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地行使公司和股 东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董慧，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授。2010 年 9 月至 2011 年 6 月，任北师大-香港浸会联合国际学院助 理教授；2011 年 7 月至 2019 年 6 月，任上海财经大学会计学院助 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 | 经营活动产生的现金流量净额 | -24,603,701.07 | | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | | | -20.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | | | -20.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.68 | 减少 | 0.48 | 个百 | | | | | | 分点 | | 研发投入合计 | 18,727,515.66 | | | -10.81 | | 研发投入占营业收入的比例 | | 增加 | 1.52 个百 | | | （%） | 11.11 | | | 分点 | | | 本报告期末 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 | | | | | | 幅度(%) | | | ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 30,000.00 万元，授信 期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会审议通过新的授信额度之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体 授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要， 在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律 ...

上海康鹏科技股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司独立董事董慧、陈岱松、SUN Yun George 的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事董慧、陈岱松、SUN Yun George 的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海康鹏科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律法规的规定及要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"康鹏科技"）董事会将公司2023年年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023] 1007号）（以下简称"首 次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面 值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额为人民币 899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。截 至2023年7月17日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的 募集资金专项账户内管理。2023年7月17日，毕马威华振会计师事务所（ ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-012 上海康鹏科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.066 元（ 含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，上海康鹏科技股份有限公司（ 以下简 称（ 公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分 配比例，并将另行公告具体调整情况。 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了 ...