证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-014 上海康鹏科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及上海康鹏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对应收账款、其他 应收款、存货等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定 的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的 减值准备。公司 2023 年全年计提的减值准备总额为 18,590,914.10 元。具体情况 如下表所示： 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，2023年期末转回信用减值损失金额为1,567,101.44元，主要 系报告期期末应收账款减 ...

上海康鹏科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 - the subject of the subject of No. of the county of the state of . : KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对上海康鹏科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401224 号 上海康鹏科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的上海康鹏科技股份有限公司 (以下简称"贵 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-015 上海康鹏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 控股子公司根据实际经营需要，规避和防范汇率风险，开展累计金额不超过 4,000 万美元的外汇套期保值业务，授权期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月 内。同时提请股东大会授权公司经营管理层行使该项决策权及签署相关合同、协 议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、 拟开展的套期保值业务概述 一）开展套期保值业务交易目的 公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的外汇结算需求，为有效 交易目的、交易方式及交易金额：为规避和防范汇率风险，上海康鹏科技股 份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟开展累计金额不超过 4,00 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2024 年第一季度报告 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 168,553,569.90 -23.02 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 19,175,136.89 -10.89 | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | -15 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》等相关规定， 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本须知，请全体出席股东 大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现 场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给 予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-009 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 上海康鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发行股 票并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规要求，担 任康鹏科技首次公开发行股票项目持续督导的保荐人，于2024年1月22日至2024 年2月2日，对公司进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王慧能、周傲尘 （三）现场检查时间 2024年1月22日至2024年2月2日 （四）现场检查人员 王慧能、陈旭锋、王飞 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅公司2023年度召开的历次三会文件； 4、查阅公司2023年度定期报告、临时公告等信息披露文件； 5、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对康鹏科技 2024 年度日常关联交易额度预计的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 1 月 23 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司 全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易额度 是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交 易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公 司不会因此对关 ...

董慧 陈岱松 上海康鹏科表 独立董事 关于公司第二 以相关事项 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海康鹏科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海康鹏科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立 场，经认真审核相关资料，现对公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表独 立意见如下: 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的独立意见 我们认为: 公司预计 2024 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生 产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因此对关联方形成 依赖，不会对公司的独立性造成影响。本次关于 2024 年度日常关联交易额度预 计的决策程序合法有效,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此， 我们同意关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事项。 独立董事: 陈岱松、董慧、Sun Y ...