本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-016 上海康鹏科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 高级管理人员简历 彭光荣先生简历 彭光荣先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任公司生产部总监、采购物流部总监。2020 年 1 月至 2025 年 2 月任 公司生产运营中心主任；2025 年 2 月起任兰州康鹏科技有限公司总经理、兰州 康鹏新能源科技有限公司总经理；现任公司副总经理，兼任兰州康鹏科技有限公 司总经理、兰州康鹏新能源科技有限公司总经理。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-017 上海康鹏科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 公司本次变更及延期募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务展的 需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的长远发展， 提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等规定的情形。综上，公司监事会同意本次对募集资金投资项目作出变 更及延期，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。 特此公告。 关于第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 67,546.91 million, a decrease of 31.05% compared to the previous year[4] - Operating profit was CNY -6,745.08 million, down 152.59% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY -4,944.52 million, a decline of 143.87% from the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -9,379.75 million, a decrease of 216.87% year-on-year[4] - Basic earnings per share were CNY -0.10, a drop of 140.00% compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 325,087.06 million, a decrease of 1.37% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 277,217.23 million, an increase of 0.07% from the beginning of the period[5] Market Conditions - The decline in performance was primarily due to reduced market demand in the new materials sector and cyclical impacts on CDMO business orders[6] - The company faced significant pressure on product prices due to intense domestic competition, leading to a notable decline in sales revenue[7] Investment Impact - The change in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was significantly influenced by a CNY 31.81 million investment income from the transfer of equity in an associate company[7]

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-012 上海康鹏科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立 董事、第三届监事会非职工代表监事，与经公司职工（会员）代表大会选举产生 的一名职工监事，共同组成公司第三届董事会、监事会。上述人员自 2025 年第 一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第三届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事长：杨建华 （二）董事会成员 ...

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-013 上海康鹏科技股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 24 日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由全体监事推 举范珠慧女士召集和主持监事会会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时 间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，同意选举范珠慧女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届 监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-011 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 上海康鹏科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 279,724,931 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 279,724,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8579 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8579 | | （%） | | 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -46 million and -55 million CNY, a decrease of 140.82% to 148.80% compared to the previous year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -85 million and -100 million CNY, representing a decrease of 205.91% to 224.60% year-on-year [3]. - The total profit for the previous year was 125.81 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 112.70 million CNY [6]. Market Conditions and Business Segments - The decline in performance is primarily due to weak market conditions influenced by macroeconomic factors, leading to pressure on product prices while costs remain rigid [7]. - In the new materials segment, demand for high-priced products is declining despite increased sales efforts, while the average price of products in the new energy battery materials market has decreased [7]. - The CDMO segment's business decline is mainly affected by significant variations in customer order cycles due to changes in downstream pharmaceutical sales and production plans [7]. Operational Status and Risks - The company maintains normal business operations with sufficient cash flow and has not encountered significant adverse changes in production and operations [7]. - The performance forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the finance department [8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report [9].

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 年度日常关联交易额度预计的议案 6 | 2025 | | 议案二：关于 年度对外担保预计的议案 8 | 2025 | | 议案三：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 10 | | | 议案四：关于制定相关公司制度的议案 11 | | | 议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 12 | | | 议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案七：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 14 | | 1 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-009 上海康鹏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...