2024 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的 资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）；资 金来源为自有资金；回购的价格不超过人民币 75 元/股；回购的期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日和 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案 的公告》（公告编号：2024-003）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2024-005）。公司 2023 年年度权益分派实施后，公司 以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 75 元/股调整为不超过人 1 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-005 广东天承科技股份有限公司关于 2024 年前三季度权 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company is focused on electronic chemical products, particularly in the integrated circuit sector, and aims to enhance its market presence through strategic partnerships and product development [3][21]. Key Industry Insights - The company has established deep collaborations with leading domestic storage and packaging testing companies, actively pushing for mass production with a target of achieving breakthroughs with 1-2 major clients within the year [4][5]. - The revenue and profit growth for 2025-2026 is expected to primarily come from the PCB sector, projected to grow by 30%-40% annually, and the high-end HDI segment, with ongoing efforts to secure international top-tier clients [4][7]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company is working closely with major clients in the construction equipment sector, focusing on significant projects from Shanghai to Beijing, leveraging its platform and team capabilities [3]. - A new factory in Southeast Asia is under construction, having received orders exceeding ten million, with plans to establish production capacity near Bangkok to meet local supply demands [9]. Product Development and Market Position - The glass substrate business is currently leading in the domestic market, with a strategy to prioritize collaboration with the largest clients to secure market share while continuously improving technology and products [10][11]. - The semiconductor business has a revenue target of 20 million yuan for the current year, with a long-term goal of capturing 30% market share domestically within 3-4 years, translating to 100-200 million yuan in revenue [12]. Financial Projections and Goals - The PCB chemical business aims for revenue of 700-800 million yuan over the next two to three years [13]. - The semiconductor business is expected to maintain a gross margin above 90%, with potential adjustments as production scales up [14]. Research and Development Focus - The company is actively recruiting talent and developing cutting-edge technologies, including optoelectronic materials, while maintaining confidentiality on specific details [15]. - There is a focus on expanding core technologies into emerging fields such as robotics and AI, which are anticipated to drive PCB demand [16]. Capacity and Operational Efficiency - Current production is concentrated in Shanghai, with a year-on-year output growth of 40% in the first half of the year, and plans for further capacity expansion without immediate urgency to initiate projects in other locations [17][18]. Financial Health and Acquisition Strategy - The company has a healthy cash flow from its PCB chemical business, with 800 million yuan in cash reserves, exploring opportunities for external acquisitions to leverage its platform and funding advantages [19]. Future Development Strategy - The company is focusing on high-margin formulation materials, aiming to establish a leading position in the semiconductor sector while exploring related fields for gradual growth [20]. Conclusion - The company is positioned as a specialized player in the electronic chemical sector, with a strategic focus on partnerships, product innovation, and market expansion, while maintaining a strong financial foundation for future growth [21].

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-004 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 1 月 9 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 10 日 以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次 会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 基于公司整体的战略规划，为更好开展集成电路业务、提高整体竞争力并加 速融入上 ...

Core Points - The company plans to increase its share capital by converting capital reserves into shares, distributing 4.5 additional shares for every 10 shares held, without cash dividends [1] - The total share capital before the increase is 58,136,926 shares, and after the increase, it will rise to 83,957,192 shares [1] - The record date for the rights distribution is set for January 3, 2025, and the ex-rights date is January 6, 2025 [2][3] Group 1 - The company will adjust the total distribution amount and the total increase amount if there are changes in total share capital due to convertible bonds, share buybacks, or other corporate actions [1] - The reference price for the ex-rights will be calculated based on the formula: (previous closing price - cash dividend) / (1 + change in circulating shares ratio), with the cash dividend being zero [1] - The circulating shares change ratio is approximately 0.4441, leading to a specific calculation for the ex-rights reference price [1] Group 2 - The number of unrestricted shares to be listed is 9,137,712 shares, with the listing date also set for January 6, 2025 [3][4] - The company is implementing a differentiated distribution plan for the capital reserve conversion [3]

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 2024年前三季度差异化转增特殊除权除息事项的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东天承 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 ―回购股份》等相关法律法规的规定,对天承科技 2024 年前三季度差异化公积 金转增特殊除权除息事项(以下简称"本次差异化转增")进行了核查,核查具体 情况如下: 一、本次差异化转增的原因 2024年 1 月 31 日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份,并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）; 资金来源为自有资金;回购的价格不超过人民币 75 元/股;回购的期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月 ...

2024年 1 月 31 日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份,并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）; 资金来源为自有资金;回购的价格不超过人民币 75 元/股;回购的期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。 民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 2024年前三季度差异化转增特殊除权除息事项的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东天承 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 ―回购股份》等相关法律法规的规定,对天承科技 2024 年前三季度差异化公积 金转增特殊除权除息事项(以下简称"本次差异化转增")进行了核查,核查具体 情况如下: 一、本次差异化转增的 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-090 广东天承科技股份有限公司 2024 年前三季度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增 0.45 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/3 | 2025/1/6 | 2025/1/6 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经公司 2024 年 11 月 29 日的 2024 年第三次临时股东会审 议通过。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股转增比例 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （广东天承科技股份有限公司回购专用证券账户除外） 根据 ...

竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：2024-003）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-005）。公司 2023 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 75 元/股调整为不超过人民币 74.66 元/股。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-042）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 童茂军先生提议 | | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 | 31 | 年 | 1 月 | 30 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-088 广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,078,523 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,078,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.6211 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.62 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...