公司代码：688603 公司简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东天承科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-021 广东天承科技股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1 亿元 （含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）， 在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 将不超过投资额度。上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于 补充公司日常经营所需的流动资金。 为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常 ...

独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人蒋薇薇，1981年3月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2007年7月至2018年7月，任苏州大学应用技术学院商学院财会系副 系主任；2018年7月至今，任苏州大学应用技术学院商学院副院长。2022年11月 至今任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事。2023年6月至今任苏州快可 光伏电子股份有限公司独立董事。2023年12月至今任广东天承科技股份有限公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中 建立独立董事制度的指导 ...

广东 珠海 二〇二四年四月 广东天承科技股份有限公司 章 程 | . | K | œ | | --- | --- | --- | | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-028 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情 况，列席了本年度内公司召开的董 ...

广东天承科技股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂 军回避了表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：报告期 内，公司发生的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有必要性，符合 公司的实际情况，遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，交易价格以市场价格 为基础，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害发行人及非关联股东利益的 情形；本次预计 2024 年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的， 系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存 在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关 联交易而对关联方形成依赖。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意本议案。 本次事项无需提交公司 20 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-019 广东天承科技股份有限公司关于预计 2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于广东天承科技股份 有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独 立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，关联董事童茂军回避了表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决 通过。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-022 广东天承科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为 58,572,302.56 元，其中母公司实现净利 润人民币 7,191,316.99 元，按母公司净利润的 10%提取法定公积金 719,131.70 元后，母公司 2023 年度当年实现可供分配利润额为 6,472,185.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 97,062,353.26 元。根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《广东天承科技股份有限公司章程》 相关规定，在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾 ...

广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100022 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 录 页 次 第1页 0 " 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天 承科技股份有限公司(以下简称天承科技公司)2023年度财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 目签发了北京大华 审字[2024] 001100040 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-027 本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第二届第九次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天承科技"）决定向武汉 苏博新型建材有限公司（以下简称"苏博建材"）转让公司全资子公司湖北天承科 技有限公司（以下简称"标的公司"、"湖北天承"）100%股权，转让价格以湖北天 承截至 2024 年 2 月 29 日的净资产额为参考并经交易各方协商一致确定，转让总价 为 2,660 万元，全部以现金方式支付。 广东天承科技股份有限公司关于 转让子公司股权的公告 见"五、交易协议的主要内容"，100%股权交割事项完成后公司不再持有湖北天承 股权，湖北天承将不再纳入公司合并报表范围。 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于转让子公司湖北天承科技有限 公司全部股权的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。 本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定 ...