本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-020 广东天承科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人 民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月 4日， ...

独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，本人在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任华，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥 有中国注册会计师资格。1998年7月至2003年3月任湖北力帝集团上海分公司财 务主管，2004年1月至2006年4月任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务分析 师，2006年5月至2008年8月任明朗国际贸易（上海）有限公司财务副经理， 2008年8月至2019年9月任西德科东昌汽车座椅技术有限公司财务控制及助理经 理，2019年l月至今任上海澳仁工程设计咨询事务所负责人，2019年10月至2023 年12月任上海 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，对天承科技拟使用部分闲置自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管 理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品品种 公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财 产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。 （三）资金来源 公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 使用部分闲置自有资 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024- 026 广东天承科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计 师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上 市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业 ...

（二）独立性说明 作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中 建立独立董事制度的指导意见》、天承科技《公司章程》及《独立董事工作细 则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 （三）任职期间 独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，本人在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人杨振国，1958年9月出生，中国国籍，无境外永 ...

广东天承科技股份有限公司 北京大华内字[2024]001100006 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) | | | 内部控制审计报告 r 1-2 内部控制审计报告 广东天承科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东天承科技股份有限公司(以下简称天承科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 l t 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 京市西城 ...

广东天承科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对北京大华 国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《"大华国际"）2023 年度审计工作 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《"大华国际"）初始 成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先生。截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人， 注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元《 含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 ...

广东天承科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将广东天承科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上 市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-024 广东天承科技股份有限公司关于确认 董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等 公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平， 经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。上述议案因全体 董事、监事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、 ...