证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-027 本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第二届第九次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天承科技"）决定向武汉 苏博新型建材有限公司（以下简称"苏博建材"）转让公司全资子公司湖北天承科 技有限公司（以下简称"标的公司"、"湖北天承"）100%股权，转让价格以湖北天 承截至 2024 年 2 月 29 日的净资产额为参考并经交易各方协商一致确定，转让总价 为 2,660 万元，全部以现金方式支付。 广东天承科技股份有限公司关于 转让子公司股权的公告 见"五、交易协议的主要内容"，100%股权交割事项完成后公司不再持有湖北天承 股权，湖北天承将不再纳入公司合并报表范围。 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于转让子公司湖北天承科技有限 公司全部股权的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。 本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-024 广东天承科技股份有限公司关于确认 董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等 公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平， 经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。上述议案因全体 董事、监事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、 ...

广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100022 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 录 页 次 第1页 0 " 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天 承科技股份有限公司(以下简称天承科技公司)2023年度财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 目签发了北京大华 审字[2024] 001100040 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对天承科技 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民 币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 补充确认日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，对天承科技补充确认日常关联交易的事 项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易事项概述 2023 年 8 月 30 日，公司计划开展集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂 系列技改项目并将该项目交由全资子公司上海天承实施。2023 年 10 月 17 日， 上海天承将集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目实施厂房的 结构加固工程委托给湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司实施并签署合同，合 同约定工期 90 天，自 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 20 日止，工程费用为 260 万元。2024 年 1 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，对天承科技拟使用部分闲置自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管 理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品品种 公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财 产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。 （三）资金来源 公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 使用部分闲置自有资 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 17.5 million yuan in Q1 2024, an increase of approximately 53.82% compared to the same period last year[11]. - The projected revenue for Q1 2024 is 80.1 million yuan, reflecting a year-on-year growth of about 6.18%[18]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was 11.3773 million yuan[20]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q1 2024 is expected to be 15 million yuan, up 30.21% from 11.5195 million yuan in Q1 2023[3][5]. Factors Contributing to Growth - The increase in net profit is attributed to the expansion of new customers leveraging domestic alternatives and a shift towards higher-margin products like electroplating series[14]. - The company has seen a significant increase in revenue from high-margin products, contributing to the overall profit growth[14]. - The company has also benefited from investment income generated from purchasing principal-protected financial products[14]. Forecast and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by registered accountants[19]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[22]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change[7].

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-022 广东天承科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为 58,572,302.56 元，其中母公司实现净利 润人民币 7,191,316.99 元，按母公司净利润的 10%提取法定公积金 719,131.70 元后，母公司 2023 年度当年实现可供分配利润额为 6,472,185.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 97,062,353.26 元。根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《广东天承科技股份有限公司章程》 相关规定，在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾 ...

广东天承科技股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求和广东天承科技股份有 限公司《 以下简称"公司"） 公司章程》及《 董事会审计委员会工作细则》 以 下简称" 工作细则》"）等有关规定，2023 年度 以下简称"报告期"），公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将公司董事会审计 委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由董事长童茂军先生、时任独立董事《 现任董 事会秘书、副总经理）费维先生、时任独立董事任华 已于 2023 年 12 月 27 日 离任）女士组成。其中主任委员、召集人由会计专业人士任华女士担任。审计委 员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 公司第二届董事会审计委员会由时任独立董事任华女士、董事章晓冬先生和 独立董事杨振国先生组成。其中主任委员、召集人由会计专业人士任华女士担任。 2023 年 12 月 4 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-021 广东天承科技股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1 亿元 （含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）， 在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 将不超过投资额度。上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于 补充公司日常经营所需的流动资金。 为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常 ...