证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-088 广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,078,523 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,078,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.6211 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.62 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

一、本次现场检查的基本情况 民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东天承 科技股份有限公司（以下简称"天承科技""上市公司"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求，于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 15 日对天承科技 进行了 2024 年度现场检查。现将检查情况汇报如下： （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 曾文强、帖晓东 （三）现场检查时间 2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 15 日 （四）现场检查人员 帖晓东、刘江奇 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与实际控制人及其他关联方资 金往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所、募集资金投资项目建设情况； 2、查阅 ...

广东天承科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：《关于资本公积金转增股本方案的议案》 5 | | | 议案二：《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》 | | | 6 | | | 议案三：《关于修订部分公司治理制度的议案》 28 | | | 议案四：《关于增选独立董事的议案》 29 | 广东天承科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 2024 年第三次临时股东会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东天承 科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-087 广东天承科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 睿兴二期 5%以下股东 2,548,392 4.38% IPO 前取得：2,548,392 股 二、减持计划的实施结果 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《广东天承科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-052）， 因股东自身资金需求，睿兴二期计划自 2024 年 8 月 6 日起至 2024 年 11 月 3 日 期间，通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 1,744,107 股， 合计减持股份占公司总股本的比例不超过 3%。 公司近日收到股东睿兴二期出具的股份减持结果的告知函，截至 2024 年 11 月 3 日，睿兴二期仅通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份 581,369 股，占 公司总股本的 1.00%，未通过大宗交易减持公司股份。本次减持计划的减持时间 已届满，本次减 ...

天承科技股份有限公司 章 程 上海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-086 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 童茂军先生提议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 1 月 | 31 | 日~2025 | 年 | 1 | 30 | 日 | 月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 758,556 | 股 | | | | | | | | | 累计已 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-085 广东天承科技股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议，本次《关于增选 独立董事的议案》尚需经交股东会审议通过方生效。 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件：候选人简历 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》。进一 步提高公司治理水平，促进科学、民主决策，董事会拟增选第二届董事会独立董 事一名并提名石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于增选独立董事的议案》之日 起至第二届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，独立董事候选人石建宾已完成独立董事履职学习 平台学习，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资 格的 ...

请投资者注意查阅。 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-084 广东天承科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 及制定部分公司治理制度的议案》。 为了进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益， 根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时 结合公司实际情况，公司修订及新制定了部分公司治理制度，具体 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-080 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相 关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允地反映公司报告期内的财务状况和 经营成果。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案无需提交公司股东会审议。 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广东天承科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以 ...