证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-086 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 童茂军先生提议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 1 月 | 31 | 日~2025 | 年 | 1 | 30 | 日 | 月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 758,556 | 股 | | | | | | | | | 累计已 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-085 广东天承科技股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议，本次《关于增选 独立董事的议案》尚需经交股东会审议通过方生效。 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件：候选人简历 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》。进一 步提高公司治理水平，促进科学、民主决策，董事会拟增选第二届董事会独立董 事一名并提名石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于增选独立董事的议案》之日 起至第二届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，独立董事候选人石建宾已完成独立董事履职学习 平台学习，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资 格的 ...

请投资者注意查阅。 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-084 广东天承科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 及制定部分公司治理制度的议案》。 为了进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益， 根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时 结合公司实际情况，公司修订及新制定了部分公司治理制度，具体 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-080 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相 关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允地反映公司报告期内的财务状况和 经营成果。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案无需提交公司股东会审议。 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广东天承科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以 ...

广东天承科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部 审计工作在公司经济管理中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部审计部对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度适用范围为广东天承科技股份有限公司所属相关部门、分公 司、全资子公司；控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参 股公司参照执行。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会议事规则并予以 披露。公司审计委员会全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集 人，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司内部审计的常设机构为内部审计部，负责公司内部审计工作， 依 据国家法律、法规、政策和公司章程、规章、制度，独立行使 ...

广东天承科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 7 | | 第五章 | 监事会会议记录 9 | | 第六章 | 决议的公告与执行 10 | | 第七章 | 规则的修改 11 | | 第八章 | 附 则 11 | 广东天承科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权 限，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东天承科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据公司章程及全体股东授予 的职责和权利，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-082 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年11月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的 ...

广东天承科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2024]00001278 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比研用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京24F2WMAX5R ᒯьཙ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | ...

广东天承科技股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对控股子公司、分公司的管理，维护广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规和规章，特制定本制度。 点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第七条 控股子公司应依法设立股东会、董事会（或执行董事）、监事会（或监 事）。 第八条 控股子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。 第二条 控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者虽然未超 过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 分公司是指由公司或其子公司依法设立的，不具有独立法人资格的分支机构。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司、分公司的管理，建立有效的控制机制， 对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体 运作效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司、分公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度， 根据自身经营特点和环境条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥100,340,869.91, representing a year-on-year increase of 15.29%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,513,106.40, up 32.20% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,304,186.90, reflecting a 31.32% increase year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.3533, a 21.83% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥273,117,535.22, an increase of 10.55% compared to ¥247,102,993.66 in the same period of 2023[16] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥66,104,567.85, up 37.4% from ¥48,130,897.26 in the previous year[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was ¥57,165,321.63, representing a 37.2% increase from ¥41,649,673.74 in 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both ¥0.9833, compared to ¥0.8893 in the same period last year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,180,757,173.69, showing a slight increase of 0.86% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2024, the total assets of Guangdong Tiancheng Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,180,757,173.69, an increase from CNY 1,170,731,269.42 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 0.9%[12] - Total liabilities increased to ¥79,979,135.47 in Q3 2024, up from ¥73,603,615.67 in Q3 2023, reflecting a growth of 8.5%[15] - Non-current liabilities decreased to ¥27,657,610.52 in Q3 2024 from ¥32,457,857.87 in Q3 2023, a decline of 14.0%[15] - The company's total equity reached ¥1,100,778,038.22 in Q3 2024, compared to ¥1,097,127,653.75 in Q3 2023, showing a slight increase[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥77,280,382.58, representing a 72.50% increase compared to the same period last year[4] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 253,149,997.82, an increase of 9.8% compared to CNY 231,187,808.04 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from operating activities reached CNY 77,280,382.58, significantly up from CNY 44,800,146.94 in the previous year, marking a growth of 72.5%[19] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 1,286,945,270.74, a substantial increase from CNY 10,627,554.94 in the prior year[20] - The net cash flow from investment activities was CNY 8,787,400.40, recovering from a negative cash flow of CNY -437,895,414.57 in the same period last year[20] - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was CNY 45,557,870.34, compared to CNY 8,522,969.51 in the previous year[20] - The company reported a cash inflow of CNY 16,510,747.77 from financing activities, a decrease from CNY 315,429,173.78 in the same period last year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 256,651,115.51, down from CNY 372,999,537.67 at the end of the previous year[20] - The company received CNY 1,251,932,593.83 from the recovery of investments, a significant increase from CNY 10,000,000.00 in the previous year[20] - The company paid CNY 19,508,645.80 in dividends and interest, with total financing cash outflows amounting to CNY 69,557,035.21[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥6,864,952.39 for the quarter, which is 6.84% of operating revenue, an increase of 0.47 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥18,027,558.98, an increase of 8.4% from ¥16,627,308.63 in the previous year[16] Market Strategy - The company reported a significant increase in sales of high-margin products, contributing to the rise in net profit[7] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in high-margin product lines to sustain growth[7] Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit opinion from Beijing Dehao International Accounting Firm for the reporting period[11] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major financing activities during the quarter[10] - The company did not apply new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the year[21]