江苏康众数字医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保；公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保。 第三条 本办法所称子公司是指合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当尽可能采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司董事会或股东大会批准。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第四条 投资者关系管理工作应当遵循公平、公正、公开原则，真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露 未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期或承 诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第二章 投资者关系管理的组织与实施 第五条 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，公司控股股 东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关 系管理工作职责提供便利条件。 第六条 公司证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书 领导，负责公司投资者关系管理的具体工作： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司投 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 经对公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 审阅，公司独立董事认为该报告内容真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募 集资金存放与使用的实际情况。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》《募集 资金管理制度》等的有关规定和要求存放和使用募集资金,不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用的违规情形。因此， 我们一致同意该议案。 二、关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的独立意 见 经仔细审阅公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计相关事 项，我们认为，本次新增关联方及增加日常关联交易额度预计的事项属于日常经 营业务所必须，该交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的 原则，交易双方按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司经营业 务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们 同意公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项。 独立董事：王强、王 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏康众数字医疗科技股份有限公司（下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主任委员负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，由董事会全体董事的 过半数审议通过、选举产生。 1 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期 ...

第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。主任委员在委员内选举，并由董事会全体董事的过半数审议通过、选举产 生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏康众数字医疗科技股份有限公司（下称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展战略，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏康众数 字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《江苏康众数字医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为关联方垫付的工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出；代关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间 接拆借给关联方的资金；为关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品 和劳务对价情况下提供给关联方使用的资金。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-031 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通 过了《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。 其中，关联董事叶晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意 见。 事前认可意见：公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事 项符合公司正常业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计 范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响： ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-033 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于2023年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会 议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-029 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，与会董事认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 经审议，本次新增关联方及增加2023年度 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项符合公司正常 业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署，关联 交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由 双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们 同意将本议案提交董事会审议。 独立董事：王美琪、王强、蒋新华 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司内控制度的有关规定，我们作为江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场， 经审慎分析，现对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如 下事前认可意： 一、关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的事前认 可意见 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 ...