深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年四月 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 独立财务顾问报告 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次限制性股票作废失效情况 | 6 | | 三、本激励计划修订情况 | 7 | | 四、结论性意见 | 10 | | 五、备查信息 | 11 | 声 明 他山咨询接受委托，担任本激励计划的独立财务顾问并出具本报告，特声明 如下： 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 康众医疗、公司 | 指 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于江苏康众数字 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关 | | | | 事 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12162 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称康众 医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12163 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称 "康众医疗"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是康众医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 我们认为，康众医疗于 2024 年 12 月 31 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计 募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元 后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第ZA10069号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，募集资金的使用情况和结余情况如下： 中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐 人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 ...

关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-86860385 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二0二四年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acca.gesp.co）。进行直营 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc、报告编码:沪258238.co 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 为了更好地理解康众医疗 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12165 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐 人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对康众医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股 22,032,257 股，每股发行价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金 净额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached 293.90 million yuan, an increase of 7.36% compared to the previous year[2] - Operating profit for 2024 was 16.56 million yuan, up 19.74% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 17.48 million yuan, reflecting a growth of 13.42% from the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 5.73 million yuan, a significant increase of 491.45% year-over-year[2] - Basic earnings per share for 2024 were 0.20 yuan, up 17.37% from 0.17 yuan in the previous year[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 972.29 million yuan, an increase of 2.64% compared to the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was 861.48 million yuan, up 0.39% year-over-year[5] - The weighted average return on net assets increased by 0.22 percentage points to 2.03%[2] Revenue Growth Factors - The company attributed revenue growth to new product development, market expansion, and enhanced product competitiveness[4] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be confirmed in the annual report[6]

重要内容提示： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-001 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划完成暨 减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，畅城有限公司即 Matrix Future Limited（以下简称"畅 城"）持有江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公 司"）股份 7,335,080 股，占公司总股本的 8.32%。霍尔果斯君联承宇创业投资有 限公司（以下简称"君联承宇"）持有康众医疗股份 2,825,645 股，占公司总股本 的 3.21%。二者系一致行动人，并于 2024 年 9 月 27 日向公司发出《关于股份的 减持计划告知函》。 公司于 2024 年 9 月 28 日披露《康众医疗持股 5%以上股东减持股份计划公 告》（2024-058），畅城、君联承宇拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超 过 1,762,580 股（若计划减持期 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康众数字医疗科技股份 有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，对康众医疗募投项目延期进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股22,032,257股，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币 511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净 额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具了"信会师报字〔2021〕第ZA10069号"验资报告。 二、募集资金投资 ...