江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/p //w/i 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11237 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称康众 医疗)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称 "康众医疗"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行为公认的业 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-030 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权 公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合新《公司 法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。 | 原条款 | | 新条款 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 | 发起人持有的本公司股 | 第二十八条 公司公开发行股份前已发 | | 份，自公司成立之日起 | 1 年以内不得 | 行的股份，自公司股票在证券交易所 | | 转让。 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 工信会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN' 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11258号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏康众数字医疗科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11257 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 内控审计报告 第1页 会计师事务师 特殊普通合 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称 "康众医疗"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是康众医疗董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对康众医疗 2024 年度日常关联交易额度预计事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康众医疗"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议及第二届 董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国 回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 全体独立董 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-027 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表 大会审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张卫 娅女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 2024 年 4 月 20 日 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年年度 股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司 第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使 职权 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对康众医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股 22,032,257 股，每股发行价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金 净额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和电话方式向全体独 立董事发出通知，于 2024 年 4 月 19 日上午 10:15 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开会议。 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 经推举本次会议由独立董事王强先生主持，会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议并通过了 如下议案： 1.审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求 编制的《2023 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 财务状况和整体运营情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制评价报 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二０二三年度 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.cn.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn/ 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11259 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"康 众医疗")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024年4月19日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11237 号无保留意见审计报告。 康众医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板 ...