江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-039 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,800,207 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,800,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.5653 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 1 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管 理办法》的相关规定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-043 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、核查对象买卖公司股票情况 （一）本激励计划公开披露前，公司严格按照证监会《上市公司信息披露管 理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》以及公司内部相关保密制度， 限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、 论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控 制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。 （二）根据中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-040 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于2024年5月10日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会 议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体董事和监事。经推举本次会议 由董事JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意推荐 JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司第 三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计 算。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及 证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。 2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-041 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 为更好地促进公司监事会开展相关工作，经征求各方意见，公司监事会同意 推荐徐永先生担任公司第三届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券 事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。 特此公告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 10 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。经推举本次 会议由监事徐永 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-042 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席、高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康众医疗"） 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，分别选举产生了第三届董事会 董事、第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起 计算。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届 董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘 任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》。现将公司董事会（含专门委员会）、监事会换届选举，聘任高级管理人员 及证券事务代表的具体情况公告如下 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办 法》的相关规定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况 对激励对象名单进行核查，并发表核查意见。相关内容如下： 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以 及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会负责记录有关反馈情 况。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象于公司（含子公司）的任职情 况等相关信息进行核查。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 4 月 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议于2024年4月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次 会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-036 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》 经审议，与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥52,969,765.80, representing a year-on-year increase of 5.69%[5] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 52,969,765.80, an increase of 5.8% compared to CNY 50,118,994.79 in Q1 2023[18] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 2,038,345.06, a significant improvement from a loss of CNY 7,002,035.49 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 1,190,756.45, compared to a net loss of CNY 6,670,634.06 in the same period last year[19] - The company reported a comprehensive income of CNY 749,772.97 in Q1 2024, recovering from a loss of CNY 7,755,168.80 in Q1 2023[20] - The company incurred total operating costs of CNY 53,280,817.38 in Q1 2024, down from CNY 58,245,493.04 in Q1 2023, reflecting cost management efforts[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥2,277,561.69[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 2,277,561.69, an improvement from a net outflow of CNY 16,390,474.84 in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was -$12,430,996.97, compared to $2,570,434.63 in the previous period[25] - The cash and cash equivalents increased by $27,230,272.69, contrasting with a decrease of $13,751,437.03 in the prior period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $269,405,122.68, up from $184,502,195.11 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥920,575,021.71, down 2.82% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 920,575,021.71, a decrease from RMB 947,302,499.88 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2.7%[15] - The company's current assets totaled RMB 762,593,605.27, down from RMB 798,830,965.69, indicating a decrease of about 4.5%[16] - Total liabilities decreased to RMB 65,924,925.32 from RMB 89,236,086.75, a reduction of approximately 26.1%[17] - The company's equity increased slightly to RMB 192,257,760.88 from RMB 191,088,940.39, reflecting a growth of about 0.6%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,786[12] - The largest shareholder, Liu Jianqiang, holds 14.54% of the shares, totaling 12,810,000 shares[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,369,812.18, accounting for 19.58% of operating revenue, a decrease of 5.00 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses were CNY 10,369,812.18 in Q1 2024, a decrease from CNY 12,318,360.85 in Q1 2023, suggesting a potential shift in R&D strategy[18] Non-Recurring Items - The net profit attributable to shareholders was ¥1,168,820.49, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥2,197,238.40[5] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥3,366,058.89, primarily from financial asset valuation changes[9] Efficiency and Cost Management - The company continues to focus on cost reduction and efficiency improvement, which contributed to the increase in revenue despite the net loss[10] - The company's accounts receivable decreased to RMB 67,501,577.23 from RMB 78,348,427.68, a decline of around 13.7%[15] - Inventory increased to RMB 99,216,109.29 from RMB 96,925,724.53, showing a rise of about 2.4%[16] - The company's total non-current assets increased to RMB 157,981,416.44 from RMB 148,471,534.19, indicating a growth of approximately 6.5%[16]

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-037 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程 序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载 ...