重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及下属子 公司拟向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2024 年年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环 使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限 于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函（包 括但不限于海关保函、分离式保函等）、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求进行合理确定。在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权 人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于 签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事长可转授权。 特此公告 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-017 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"） 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心，公司于 2024 年 7 月 17 日披露了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。2024 年度，公司积极实施战略推进、加大创新技术开发与应用、 加快全球化协同发展进程、完善投资者回报机制、加强投资者关系维护工作、健 全内部控制体系以及持续评估完善行动方案。切实履行上市公司的责任和义务， 积极回馈广大投资者，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下： 一、聚集主营业务，推动企业高质量发展 2024 年度，公司管理层及全体员工，积极应对外部经济形势挑战、全面把 握国内经济稳步复苏机遇，全面推动经营业务长远稳定发展、不断增强公司核心 竞争力。报告期内，公司 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事周少华、郭剑光、程星宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经公司董事会核查独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独 立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-019 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财 务状况和2024年度的经营成果，公司及合并报表范围内的子公司对截至2024年12 月31日公司资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计 664.46万元。具体情况如下表所示： 三、计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会 计政策规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提减值相应减少 公司2024年度合并利润总额664.46元（合并利润总额未计算所得税影响）。 本次计提资产减值损失和信用减值损失金额已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计。 注：本表中若出现合计数与各分 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）印发的 《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称《准则解 释第18号》），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"会计政策内容进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-018 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新准则对公司财务状况、 经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和 原因 受影响的报表项目 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-006 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规则规定，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行审慎评价， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真 审慎履行职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郭剑光、独立董事程星宝及职工代 表董事凌骏组成，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事郭剑光担任主任 委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员（含离任委员） 亲自出席了会议，召开会议的情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 4 | 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的 议案》 年度董事会审计委员会履 2.审议通过《关于公司＜2 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-008 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持股的 境内外全资、控股子公司，下同）自第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇（含衍生品）业务，远期 结售汇开展外币余额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚 动使用，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务概述 公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采 用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影 响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平， 从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-020 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...