证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-017 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"） 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心，公司于 2024 年 7 月 17 日披露了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。2024 年度，公司积极实施战略推进、加大创新技术开发与应用、 加快全球化协同发展进程、完善投资者回报机制、加强投资者关系维护工作、健 全内部控制体系以及持续评估完善行动方案。切实履行上市公司的责任和义务， 积极回馈广大投资者，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下： 一、聚集主营业务，推动企业高质量发展 2024 年度，公司管理层及全体员工，积极应对外部经济形势挑战、全面把 握国内经济稳步复苏机遇，全面推动经营业务长远稳定发展、不断增强公司核心 竞争力。报告期内，公司 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）印发的 《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称《准则解 释第18号》），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"会计政策内容进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-018 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新准则对公司财务状况、 经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和 原因 受影响的报表项目 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-020 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-004 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-003 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会 议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立 董事专门会议第六次会议分别审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为人民币 17,652,732.43 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 201,533,980.37 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含税）。根据《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权 利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-005 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。 2024年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回 购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-015 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性 股票作废失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过 《关于 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》，依 据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，公司董事会认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次及预留授予第一个归属期未满足公司层面业绩考核，根据 2023 年年度股东 大会的授权，同意作废失效已授予的部分限制性股票 39.00 万股，涉及激励对象 18 名，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过 《关 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 二〇二五年四月 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 所有激励对象承诺，因公司相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合权益授予安排或者归属安排的，激励对象应当自公司相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《江苏康众数字医疗科技 股份有限公司章程》等有关规定而制订。 二、本激励计划的 ...