江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周少华） 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康众医疗") 的独立董事、同时任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会） 日常工作及重要决策中勤勉尽责、认真履职，并对董事会的相关事项发表专业意 见，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司行业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从 事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 周少华，男，1973 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士学历。历 任苏州商品交易所经理助理、西门子医疗 ...

公司代码：688607 公司简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-007 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及第三届董事 会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建 国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 全体独立董事认为：针对公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项，我 们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，相关 交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正 的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营 成 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-016 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的 2024 年年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股 22,032,257 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 64,026,198.8 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-012 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事叶晓明先生的辞职报告，叶晓明先生因工作调整申请辞去公司第三届 董事会非独立董事。叶晓明先生辞去第三届董事会非独立董事后，拟改任公司职 工代表董事，具体任职情况以职工代表大会选举结果为准。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，叶晓明先生辞职虽未导致公司董事会成员人数低于法定人 数、但将导致董事会成员人数不足九人，为保证公司董事会的有效运作，在股东 大会选举产生新任董事且被选举成为职工代表董事前，叶晓明先生将继续履行非 独立董事职责。叶晓明先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对叶 晓明先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。 三、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-009 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金的存放与使用情况 （一）募集资金的存放情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证 券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。具体情况详见公司 2021 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股 票科创板上市公告书》。 （二）募集资金的使用情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议并审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及下属子 公司拟向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2024 年年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环 使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限 于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函（包 括但不限于海关保函、分离式保函等）、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求进行合理确定。在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权 人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于 签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事长可转授权。 特此公告 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-017 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"） 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心，公司于 2024 年 7 月 17 日披露了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。2024 年度，公司积极实施战略推进、加大创新技术开发与应用、 加快全球化协同发展进程、完善投资者回报机制、加强投资者关系维护工作、健 全内部控制体系以及持续评估完善行动方案。切实履行上市公司的责任和义务， 积极回馈广大投资者，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下： 一、聚集主营业务，推动企业高质量发展 2024 年度，公司管理层及全体员工，积极应对外部经济形势挑战、全面把 握国内经济稳步复苏机遇，全面推动经营业务长远稳定发展、不断增强公司核心 竞争力。报告期内，公司 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事周少华、郭剑光、程星宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经公司董事会核查独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独 立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公 ...