证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-019 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财 务状况和2024年度的经营成果，公司及合并报表范围内的子公司对截至2024年12 月31日公司资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计 664.46万元。具体情况如下表所示： 三、计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会 计政策规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提减值相应减少 公司2024年度合并利润总额664.46元（合并利润总额未计算所得税影响）。 本次计提资产减值损失和信用减值损失金额已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计。 注：本表中若出现合计数与各分 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）印发的 《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称《准则解 释第18号》），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"会计政策内容进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-018 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新准则对公司财务状况、 经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和 原因 受影响的报表项目 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-006 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规则规定，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行审慎评价， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真 审慎履行职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郭剑光、独立董事程星宝及职工代 表董事凌骏组成，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事郭剑光担任主任 委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员（含离任委员） 亲自出席了会议，召开会议的情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 4 | 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的 议案》 年度董事会审计委员会履 2.审议通过《关于公司＜2 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-008 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持股的 境内外全资、控股子公司，下同）自第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇（含衍生品）业务，远期 结售汇开展外币余额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚 动使用，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务概述 公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采 用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影 响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平， 从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-020 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-004 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-003 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会 议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立 董事专门会议第六次会议分别审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为人民币 17,652,732.43 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 201,533,980.37 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含税）。根据《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权 利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-005 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。 2024年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回 购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前 ...