Group 1 - The company will hold an investor briefing on May 26, 2025, from 10:00 to 11:00 AM to discuss its 2024 annual and 2025 first-quarter performance [1][2] - The briefing will be conducted in an online interactive format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1][2] - The company encourages investors to submit questions in advance for discussion during the briefing [1][2] Group 2 - Key participants in the briefing will include the Chairman and General Manager Jianqiang Liu, CFO Zhang Ping, Board Secretary Yin Sheng, and Independent Director Cheng Xingbao [2] - Investors can participate by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and submitting questions through the designated section or via the company's email [2][3] - The company’s securities affairs department is available for further inquiries, with contact details provided [3]

Group 1 - The company announced the resignation of employee representative director Ling Jun due to work adjustments, effective immediately, and he will continue to serve in a research-related role [1][2] - The company held an employee representative meeting on May 16, 2025, to elect Ye Xiaoming as the new employee representative director and member of the audit committee, with a term lasting until the end of the current board's term [2] - The audit committee's composition changed, with Ye Xiaoming replacing Ling Jun as a member, while Guo Jiangguang remains the chairman and Cheng Xingbao continues as a member [2] Group 2 - Ye Xiaoming, born in 1985, has a background in IT engineering and has held various positions within the company, including Vice President of Sales, and is now appointed as the employee representative director and audit committee member [2]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-024 公司职工代表大会近日收到公司职工代表董事凌骏先生的辞任函，凌骏先 生因工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，辞职生效 后，凌骏先生不再担任第三届董事会审议委员会委员，但仍在公司担任与其工 作职责相关的研发职务。凌骏先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董 事会对凌骏先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。 （二）关于补选职工代表董事的情况说明 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等 内控制度的相关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开职工代表大会审议通过了 《关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的议案》，同意选举叶晓明先生为 公司第三届董事会职工代表董事，叶晓明先生任期自职工代表大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、公司第三届董事会审计委员会成员变更情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于变更职工代表董事暨审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-022 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次说明会将于 2025 年 5 月 26 日（星期一）10:00-11:00 在上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。 三、参加人员 会议召开时间：2025年5月26日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为加强与投资者的 深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经 营成果、财务状况，公司拟以网络文字互动方式召开 2024 年度暨 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-023 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,697,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,697,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4252% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4252% | 注：公司具有表决权股票总数已剔除公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员和会议召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目 的。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了公司 本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的 文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日 及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688607 证券简称：康众医 疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 年年度股东大会议案 | | 7 | | 议案一：关于公司《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 8 | | 议案二：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 9 | | 议案三：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 18 | | 议案五：关于公司《2024 | 年年度利润分配方案》的议案 | 24 | | 议案六：关于续聘 | 年度审计机构的议案 2025 | 26 | | 议案七：关于 2025 | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 4 月 21 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司中文名称 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | CareRay Digital Medical Technology Co., Ltd. | | 公司简称 | 康众医疗 | | 证券代码 | 688607.SH | | 注册地址 | 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A2 楼、B3 楼 501 室 | | 办公地址 | 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A2 楼、B3 楼 501 室 | | 法定代表人 | JIANQIANG LIU（刘建强） | | 实际控制人 | JIANQIANG LIU、高鹏 | | 董事会秘书 | 尹晟 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次（临时）会议于 2025 年 4 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 经审议，与会监事同意公司使用自有资金 2,000.00 万元人民币以增资形式参 股江苏曼荼罗软件股份有限公司。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-021 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次（临时）会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司对外投资的议案》 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 ...