本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-023 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,697,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,697,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4252% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4252% | 注：公司具有表决权股票总数已剔除公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员和会议召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目 的。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了公司 本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的 文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日 及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688607 证券简称：康众医 疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 年年度股东大会议案 | | 7 | | 议案一：关于公司《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 8 | | 议案二：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 9 | | 议案三：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 18 | | 议案五：关于公司《2024 | 年年度利润分配方案》的议案 | 24 | | 议案六：关于续聘 | 年度审计机构的议案 2025 | 26 | | 议案七：关于 2025 | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 4 月 21 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司中文名称 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | CareRay Digital Medical Technology Co., Ltd. | | 公司简称 | 康众医疗 | | 证券代码 | 688607.SH | | 注册地址 | 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A2 楼、B3 楼 501 室 | | 办公地址 | 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A2 楼、B3 楼 501 室 | | 法定代表人 | JIANQIANG LIU（刘建强） | | 实际控制人 | JIANQIANG LIU、高鹏 | | 董事会秘书 | 尹晟 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次（临时）会议于 2025 年 4 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 经审议，与会监事同意公司使用自有资金 2,000.00 万元人民币以增资形式参 股江苏曼荼罗软件股份有限公司。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-021 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次（临时）会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司对外投资的议案》 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 ...

证券研究报告 [Table_Title] 工业/安检收入增长 60%，打开成长新空间 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 康众医疗(688607) 投资评级 上次评级 | [Table_Author] 唐爱金 医药行业首席分析师 | | --- | | 执业编号：S1500523080002 | | 邮 箱：tangaijin@cindasc.com | 曹佳琳 医药行业分析师 执业编号：S1500523080011 邮 箱：caojialin@cindasc.com 相关研究 [Table_OtherReport] 新品放量+需求复苏，境内市场增长 48% 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座 邮编：100031 [Table_ReportDate] 2025 年 04 月 28 日 [Table_S 事件：公司发布 ummary]2024 年年报和 2025 年一季报，2024 年实现营业收入 2.98 亿元（yoy+8.90%），归母净利润为 0.18 亿 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 康众医疗(688607) 投资评级 上次评级 [Table_Author] 唐爱金 医药行业首席分析师 执业编号：S1500523080002 邮 箱：tangaijin@cindasc.com 曹佳琳 医药行业分析师 执业编号：S1500523080011 邮 箱：caojialin@cindasc.com 相关研究 [Table_OtherReport] 新品放量+需求复苏，境内市场增长 48% 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座 邮编：100031 [Table_Title] 工业/安检收入增长 60%，打开成长新空间 [Table_ReportDate] 2025 年 04 月 28 日 [Table_S 事件：公司发布 ummary]2024 年年报和 2025 年一季报，2024 年实现营业收入 2.98 亿元（yoy+8.90%），归母净利润为 0.18 亿元（yoy+14.54%），扣非归母 净 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688607 公司简称：康众医疗 第一节 重要提示 公司2024年年度利润分配方案为： 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分 析"之"四、风险因素"中有关风险的说明。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.2公司存托凭证简况 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周少华） 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康众医疗") 的独立董事、同时任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会） 日常工作及重要决策中勤勉尽责、认真履职，并对董事会的相关事项发表专业意 见，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司行业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从 事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 周少华，男，1973 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士学历。历 任苏州商品交易所经理助理、西门子医疗 ...