江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司财务信息审核及披露、监督内外 部审计和内部控制，确保董事会对经理层的有效监督，完善江苏康众数字医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏 康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，主任委员负责主 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏康众数 字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《江苏康众数字医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》 所界定的关联人，包括关联法人和关联自然人。公司及公司合并报表范围内的子 公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 1 制人及其他关联方 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理须 报经公司审批，未经审批不得进行任何现金管理活动；公司财务部按审批后的结 果统一操作执行。 第三条 本制度所称现金管理是指在符合国家政策及科创板相关业务规则要 求的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行必要投资决策程序、不影 响公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对 闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买的理财、信托及其 他理财工具进行运作和管理，在确保安全性 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求，以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务总监等高级管理人员，并决定 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第七条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，确保本制度的有效实施，及时披露募集资金的使用情况，做到募 集资金使用的公开、透明和规范。 第八条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 1 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏康众数字医疗 ...

第二章 股东会的职权 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 以下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 （八）对 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定《江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事 会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的任职资格、工作职责、权限以及法律责任 等内容。 第四条 本细则适用于指导董事会秘书规范履职，是董事会规范、审查、考核、 评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会设董事会秘书 1 名，作为公司与上海证券交易所之间的指 定联络人。董事 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告或其他法定审 计业务的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的相关业务从业资质； （二）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完 善并且执行有效； （三）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工 作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； （四）具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行有关 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | | 第 ...