江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《上 市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履 职，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规则规定，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行审慎评价， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十次会议及第二 届监事会第十次会议分别审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》， 该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，进行公司财务和内控的审计工作，公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信严格按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-031 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上 市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公 告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度的任何条款或与 之产生冲突。 二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王强，其基本情况如 下： 王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学，硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务 所律师；2007 年 4 月至今，任北京大成(上海)律师事务所律师、合 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会,现提名程星宝为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与江苏康众数字医疗科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人 民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金 已全部到位，并由立信会计师事 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-024 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下： 二、第三届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委 员会资格审核通过，董事会同意提名 JIANQIANG LIU 先生、高鹏先生、 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 同时任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会）日常工作及重 要决策中勤勉尽责，并对董事会的相关事项发表专业意见，从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司会计专业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在 所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 王美琪，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；高级 会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-029 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定 公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-028 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及下 属子公司拟向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2023 年年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度 可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资 金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包 括不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 函、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求进行合理确定。在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权 人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于 签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）限制性股票授予数量及股票来源 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 5 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 5 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 7 | | （六）本激励计划的其他内容 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 11 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 11 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 13 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 13 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 13 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 14 | | 三、备查信息 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）备查地点 15 | 声 明 ...