江苏康众数字医疗科技股份有限公司 鉴证报告 二〇二四年度 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12164号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏康众数字医疗科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及 修订激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及修订激励计 划相关事项的法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称 "康众医疗"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）部分限制性股票作废（以下简称"本 次作废"）及修订激励计划（以下简称"本次修订"）相关事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对康众医疗提供的有关文件进行了核查和验证， 现出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年四月 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 独立财务顾问报告 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次限制性股票作废失效情况 | 6 | | 三、本激励计划修订情况 | 7 | | 四、结论性意见 | 10 | | 五、备查信息 | 11 | 声 明 他山咨询接受委托，担任本激励计划的独立财务顾问并出具本报告，特声明 如下： 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 康众医疗、公司 | 指 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于江苏康众数字 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关 | | | | 事 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12162 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称康众 医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12163 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称 "康众医疗"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是康众医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 我们认为，康众医疗于 2024 年 12 月 31 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计 募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元 后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第ZA10069号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，募集资金的使用情况和结余情况如下： 中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐 人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 ...

关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-86860385 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二0二四年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acca.gesp.co）。进行直营 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc、报告编码:沪258238.co 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 为了更好地理解康众医疗 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12165 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐 人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对康众医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股 22,032,257 股，每股发行价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金 净额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊 ...

康众医疗的业务模式涵盖了从研发、生产到销售与服务的全流程。在研发方面，公司投入大量资源，组建了专业的研发团队，与国内外知名科研机构和高校 保持紧密合作，不断推出具有创新性和竞争力的医疗产品。这种注重研发的模式，使其能够在技术上保持领先地位，满足市场对高质量医疗产品的需求。 康众医疗：业务模式及其在市场竞争中的优势 康众医疗作为医疗领域的重要参与者，其业务模式具有独特之处，并在市场竞争中展现出显著的优势。 生产环节上，康众医疗采用了先进的生产工艺和严格的质量控制体系。通过引进先进的生产设备和自动化生产线，提高了生产效率和产品质量的稳定性。同 时，严格的质量检测流程确保了每一件产品都符合高标准，增强了消费者对其产品的信任。 在销售方面，康众医疗构建了多元化的销售渠道。不仅与各大医疗机构建立了长期稳定的合作关系，还积极拓展线上销售平台，拓宽了市场覆盖范围。其销 售团队具备专业的知识和丰富的经验，能够为客户提供个性化的解决方案和优质的服务，从而提高客户满意度和忠诚度。 在市场竞争日益激烈的环境下，康众医疗凭借其独特而完善的业务模式，不断巩固和拓展市场份额，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。 | 业务环节 | 康众医疗 ...