江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 同时任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，在 2023 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会）日常工作及重要决策中 勤勉尽责、认真履职，并参加独立董事专门会议对董事会的相关事项发表专业意 见，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司行业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从 事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 蒋新华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任 连云港制药厂片剂车间技术员、车间主任、连云港 ...

公司代码：688607 公司简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-022 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议 通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持 股的境内外全资、控股子公司，下同）自第二届董事会第十八次会议审议通过 之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇 开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使 用，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务概述 公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采 用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影 响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平， 从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真 审慎履行职责，现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王美琪、独立董事蒋新华及董事高 鹏组成，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事王美琪担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了会议， 召开会议的情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 4 | 1.审议通过《关于公司＜2022 年年度报告＞及其摘要的 3.审议通过《关于公司＜2022 | | | | | | 议案》 | | | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会,现提名郭剑光为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与江苏康众数字医疗科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会,现提名周少华为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与江苏康众数字医疗科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 二〇二四年四月 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 所有激励对象承诺，因公司相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合权益授予安排或者归属安排的，激励对象应当自公司相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《江苏康众数字医疗科技 股份有限公司章程》等有关规定而制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人周少华,已充分了解并同意由提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公 司提名为江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏康 众数字医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真 审阅第二届监事会第十八次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论 与分析，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信 息披露》和《公司章程》等有关规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章 程》等规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 主体资格合法、有效。 三、本激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号—股权激励信息披露》和《公司章程》等有关规定。 四、公司不存在向激励对象提供贷 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.54 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 4,719,130.47, which represents 30.62% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[5]. - The profit distribution plan requires approval from the shareholders' meeting after being reviewed by the board and supervisory committee[197]. - The company has confirmed that the cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions[198]. - The company’s profit distribution policy mandates that at least 10% of the net profit must be allocated to the statutory reserve fund before any profit distribution[188]. - The company’s statutory reserve fund must exceed 50% of the registered capital to cease further allocations[188]. - The company’s cash dividend distribution will prioritize cash over stock dividends, with a minimum cash distribution ratio of 80% for mature stages without major capital expenditures[190]. - The company reported a positive profit available for distribution to shareholders but did not propose a cash profit distribution plan, requiring detailed disclosure of reasons and usage plans for undistributed profits[199]. Financial Performance - The company’s operating revenue for 2023 reached ¥273,743,126.41, representing a 33.81% increase compared to the previous year, driven by new product launches and enhanced market penetration strategies[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥15,412,206.47, an increase of ¥21,042,389.42 from the previous year, indicating effective cost control measures[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥968,166.80, up by ¥22,170,798.77 year-on-year, reflecting improved operational efficiency[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.17, compared to a loss of ¥0.06 in 2022, marking a significant turnaround[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 1.81%, recovering from a negative 0.64% in 2022[23]. - The overall gross margin improved to 39.65%, an increase of 3.05% compared to the same period last year[41]. - The company achieved improvements in overall profitability and gross margin due to effective cost control measures and a mature production model[92]. Research and Development - The research and development expenditure as a percentage of operating revenue decreased to 16.29%, down by 5.47 percentage points from the previous year[23]. - R&D expenses amounted to approximately 44.6 million yuan, a year-on-year increase of 0.17%, with 4 authorized invention patents, 12 utility model patents, and 5 design patents obtained during the period[38]. - The company is focusing on differentiated competition by investing in specific application areas of flat detectors, including medical imaging and industrial applications[77]. - The company has developed a closed-loop technology for low-dose imaging, leveraging its proprietary DAEC technology to enhance imaging system performance[66]. - The company is actively pursuing the development of intelligent DR solutions and photon counting technology, indicating a strategic focus on innovation[88]. - The company has successfully tackled various technical challenges in the digital X-ray imaging system, enhancing its competitive edge in the industry[87]. Market Expansion and Strategy - The company has focused on expanding into emerging markets and adjusting sales strategies to boost product sales and revenue growth[23]. - The company is actively expanding into emerging markets in South America, Asia-Pacific, and the Middle East, enhancing sales channels and increasing the number of sales personnel[36]. - The company aims to expand its business layout in key components such as collimators, tubes, and high-voltage generators, while also advancing smart DR solutions and imaging technology applications[34]. - The company has established a new subsidiary in Italy and is expanding operations in South Korea to enhance its international marketing and service network[40]. - The company is exploring market expansion opportunities in various sectors, including veterinary medicine and industrial inspection[77]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and management[149]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, fulfilling legal requirements for board composition[150]. - The supervisory board comprises 3 members, with effective oversight of daily operations, financial expenditures, and related transactions to mitigate operational risks[151]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, including employees, customers, suppliers, and creditors, fostering collaborative relationships[153]. - The company adheres to strict information disclosure obligations, ensuring transparency and proactive communication with investors[154]. Risks and Challenges - The company faces risks from market demand fluctuations and increased competition in the digital X-ray flat panel detector market, which could impact its market share[99][100]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its operations in multiple countries, necessitating the implementation of risk management strategies[101]. - The company faces risks related to potential changes in tax policies that could impact its tax burden and normal operations[102]. Employee and Management Structure - The company has a diverse management team with experience in various sectors, including technology and finance[163][164]. - The company has established a structured training program for employees, including onboarding, professional skills training, and safety education[186]. - The total number of patents applied for in the current year is 30, with 24 patents granted, indicating a strong focus on innovation[78]. - The company has a total workforce of 252 employees, including 86 production staff, 49 sales staff, 69 technical staff, 20 finance staff, and 28 administrative staff[184].