广东九联科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东九联科技股份有限公司 募集资金管理制度 第七条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的规定，对公司募集资金管理和使用履行保荐职责，做好持续督 导工作，公司应当予以配合。 1 第一章 总则 第一条 为了规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广 东九联科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理制度， ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-073 广东九联科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司 董事会办理工商登记、制定及修订部分内部制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》《关于修订<广东九联科技股份有 限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事 会议事规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司监事会议事规则>的 议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于 修订<广东九联科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<广东九 联科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份 有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司重 大交易决 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-072 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议方式召 开，由监事会主席梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结 项的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 具体内容详见 2023 年 12 月 30 日刊载于上海证券交易所 ...

广东九联科技股份有限公司章程 广东九联科技股份有限公司 章程 2023年12月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

广东九联科技股份有限公司 广东九联科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范 性文件之规定以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产、无形 资产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）等财务性投资，不含证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和 商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资； （三）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益， ...

广东九联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 28 日） 股票简称：九联科技 股票代码： 688609 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 国投瑞银、西部利得、兴证资管、德邦基金、国君资管、信达澳亚、泰达宏利、光大理财、中 邮基金、浙商资管、建信基金、平安资管、摩根基金、格林基金、创金合信、长城财富、永赢 基金、交银基金、惠升基金、天弘基金、新华资产、东海基金、泰信基金、建信保险资管、金 信基金、长安基金、招商信诺、中银资管、泰康公募、中信建投基金、景顺长城、嘉实基金、 参与单位名称 鑫元基金、富安达基金、华安基金、招商基金、信达澳银、和谐汇一、平安基金、百年人寿、 国投瑞银、太平基金、源峰基金、中信保诚、恒越基金、鲍尔基金、明世伙伴、古曲投资、中 加基金、汇泉基金、弘毅远方、恒越基金、德邦基金、平安养老、九泰基金、源峰基金、仙人 掌基金、太平基金、申万菱信基金、海富通基金、博时基金、国泰君安、华西基金、国海证 券、海通证券、长江证券、兴业证券。 时间 2023年12月26日-2023年12月 ...

监事及核心技术人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，惠州市海纳百川科技有限公司（以下简称"海纳百川"） 持有公司股份 4,282,000 股，占公司总股本 0.86%。海纳百川为广东九联科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）的员工持股平台。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-070 广东九联科技股份有限公司监事及核心技术人员 集中竞价减持计划时间届满暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 2023 年 5 月 27 日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《广东 九联科技股份有限公司监事及核心技术人员集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2023-036）； 截止本公告日，在本次减持计划期间，监事梁文娟女士、王丽凤女士、核心 技术人员郑广平先生通过持股平台海纳百川集中竞价交易间接减持股份数量合 计为 527,500 股，减持股份数量占公司股份总数的 0.11%；上述人员关于本次减 持计划时间区间已届满 ...

广东九联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 15 日） 股票简称：九联科技 股票代码： 688609 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 富国基金、初华资本、幸福阶乘基金、中垠投资、中新融创、华商基金、中加基金、东吴证 参与单位名称 券、运舟资本、南方天辰、华西证券、长江证券、国信证券、广发证券、天风证券。 时间 2023年12月11日-2023年12月14日 地点 公司会议室、线上会议 董事长、总经理：詹启军 公司接待人员 董事会秘书、副总经理：胡嘉惠 证券事务代表：邓婧芬 一、 董事会秘书介绍公司整体情况： 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板挂牌上市，公司业务主要 涉及七个方面，分别是智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信 模块、智慧城市、5G+8K LCD专业显示以及鸿蒙AI产品。 公司六大产品线分别是光通信产品线、组网产品线、AR/VR 产品线、智慧视觉产品线、 计算产品线以及多媒体终端产品线。其中家庭多媒体信息终端主要是网络机顶盒、 ...

广东九联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 4 日） 股票简称：九联科技 股票代码： 688609 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称 中楷资产、汇丰晋信、海通证券、东莞证券、国海证券、申万宏源、华泰证券 时间 2023年11月30日、2023年12月1日、2023年12月4日 地点 公司会议室、线上会议 董事会秘书、副总经理：胡嘉惠 公司接待人员 证券事务代表：邓婧芬 一、 董事会秘书介绍公司整体情况： 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板挂牌上市，公司业务主要 涉及七个方面，分别是智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信 模块、智慧城市、5G+8K LCD专业显示以及鸿蒙AI产品。 公司六大产品线分别是光通信产品线、组网产品线、AR/VR 产品线、智慧视觉产品线、 计算产品线以及多媒体终端产品线。其中家庭多媒体信息终端主要是网络机顶盒、DVB 数字 机顶盒；智能家庭网络通信设备主要是 ONU 智能家庭网关、ONU 融合型智能家庭 ...

广东九联科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会活动记录表 （2023 年 11 月 24 日） 股票简称：九联科技 股票代码： 688609 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □ 其他 | | | 参与单位名称 | 参与业绩说明会的广大投资者 | | | 时间 | 2023 年 11 月 24 日 11:00-12:00 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长、总经理：詹启军 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书、副总经理：胡嘉惠 | | | | 财务总监：凌俊 | | | | 独立董事：李东 | | | | 在上海证券交易所、上证路演中心的支持下，公司于 2023 年 11 月 24 日 11:00-12:00 | | | | 通过网络文字互动方式，召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的问题在信 | | | | 息披露允许的 ...