本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-069 广东九联科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，广东九联科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"九联科技"）于 2024 年 12 月 25 日召开了公司 2024 年第二次临 时股东大会，选举产生了第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事，完 成了公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议， 审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的 议案》《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会副董事长的议 案》《关于选举广东九联科技股份有限公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》《关于广东九联科技股份 有限公司聘任财务总监的议案》《关于广东九 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 之法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年12月25日召开的 公司2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2. 公司现行有效的《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》； 3. 公司2 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-067 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日送达公司全体董事，本次会议经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。全体董事推举董事詹启军先生作为第六届董 事会第一次会议的召集人及主持人，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的议 案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举詹启军先生为公司第六届董 事会董事长，任 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-066 广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 161,433,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 161,433,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 32.6765 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-068 广东九联科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日以现场会议表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 25 日送达全体监事。全体监事均已知悉与所议事项相关 的必要信息，一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 1 / 17 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 1. 年度审计机构的议案 7 | | 议案 | 关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案 2. | | | ……………………………………………………………………………………………………………………………….11 | | 议案 | 3. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案 15 | | 议案 | 4. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案 16 | | 议案 | 5. 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案 17 | 2 / 17 广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事 ...

采购包1：4K机顶盒，中选份额17.39%； 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-065 广东九联科技股份有限公司 关于中选结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2024年至2026年智能机顶盒 产品集中采购（公开采购部分）》中选候选人公示，广东九联科技股份有限公司 （以下简称"公司"）为上述项目的中选候选人。 风险提示：《中国移动 2024 年至 2026 年智能机顶盒产品集中采购（公开采 购部分）》已于 2024 年 12 月 5 日进行中选候选人公示，中选候选人公示期为公 示之日起连续 4 日，截至 2024 年 12 月 9 日，尚未有相关利害关系人对本次评标 结果提出异议。因涉及相关手续办理，公司尚未与招标人签订相关正式合同，存 在不确定性；本标所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。因受 具体落地省份发展用户的进度、订单批次、交货时间要求等因素影响，对 2024 年当期业绩不存在影响，公司将根据 ...

广东九联科技股份有限公司 2024年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 (2024年12月10日) 股票代码: 688609 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □ 其他 | | 参与单位名称 | 参与业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2024 年 12月 10日 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) | | 公司接待人员 | 董事长、总经理:詹启军 | | | 董事会秘书、副总经理:胡嘉惠 | | | 财务总监:凌俊 独立董事:喻志勇 | | | 在上海证券交易所、上证路演中心的支持下,公司于 2024年 12月 10 目上午 9:00-10:00 | | | 通过上证路演中心网络互动,召开了公司 2024年第三季度业绩说明会,就投资者关注的问题 | | | 在信息披露允许的范围内进行了回答。具体交流情况如下: 1、 公司的 AI 算力产品有哪些? | | | 您好,我公司关于人 ...

附件 5 科创板上市公司独立董事 it is 提名人胡嘉惠,现提名肖浩为广东九联科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名入职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任广东九联科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东九联科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: ( ...

附件5 名人声明与承 科创板上市公司独 提名人胡嘉惠,现提名李东为广东 L联科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任广东九联科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东九联科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如 ...