广东九联科技股份有限公司 股东会议事规则 广东九联科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及 决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上市公司股东会规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东会的比例。股东会时间、地 点的选择应有利于尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | | 第八章 | 通知与公告 54 | | 第一 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东九联科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东九联科技股份有限公司 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票 上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票 价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。本制度所称"信息披 露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司股东或存托凭证持有人、实际控制人 （四）收购人及其相关人员； （五）重大资产重组交易对方及其相关人 ...

广东九联科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东九联科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票 上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票 价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。本制度所称"信息披 露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司股东或存托凭证持有人、实际控制人 （四）收购人及其相关人员； （五）重大资产重组交易对方及其相关人 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司提名委员会担任召集人委员、战略委员会担任委员、审计委员会 担任委员以及薪酬与考核委员会担任召集人委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进 出口业务。2014 年 3 月至 2019 年 10 月担任上海东 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东九联科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 广东九联科技股份有限公司 第五条 关于定期会议的提案，在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 1 广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 肖浩，出生于 1982 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大 学法学院，研究生学历。2015 年 6 月-2019 年 11 月工作于上海市锦天城律师事 务所，任专职律师，2019 年 12 月至今工作于上海锦天城（广州）律师事务所， 任合伙人及专职律师。 ...

广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 1 广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 以上提名，并由董事会选举产生。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2871 | -0.4038 | 28.9 | 0.1215 | | 每股净资产（元） | 1.85 | 2.05 | -9.76 | 2.58 | | 每股公积金(元) | 0.65 | 0.56 | 16.07 | 0.59 | | 每股未分配利润(元) | 0.16 | 0.45 | -64.44 | 0.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.08 | 21.71 | 15.52 | 24.03 | | 净利润(亿元) | -1.42 | -1.99 | 28.64 | 0.6 | | 净资产收益率(%) | -14.81 | -17.50 | 15.37 | 4.69 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则， 依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不影响公司的独立性。 本次预计2025年度日常关联交易需经公司2024年年度股东大会审议。 一、 关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，以 6 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常 关联交易的议案》，关联董事詹启军回避表决。 独立董事专门会议已审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。 广东九联科技股份有限公 ...