广东九联科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示内容： 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司北京九 联启航科技有限公司（以下简称"控股子公司"或"九联启航"）以借款形式提 供 1,000 万人民币财务资助，借款期限自本次董事会审议通过后，借款协议签署 之日起 12 个月内。借款资金占用费的计算方式为借款利率按一年期 4.75%年化 利率计算，借款资金占用费=实际借款金额*4.75%*实际借款天数/360 天。除上 述资助外，公司于 2023 年 10 月 28 日向九联启航提供的人民币 1,000 万元额度 财务资助，拟按借款利率一年期 4.75%年化利率计算展期一年。 本次财务资助相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议以及第五届 监事会第十八次会议审议通过，独立董事在独立董事专门会议上发表了明确同意 的意见。该事项无需提交股东大会审议。 本次向控股子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的 资金需求。本次财务资助使用上 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-056 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事刘晓燕女士 回避表决。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于向控股 子公司提供财务资助的公告》。 (三) 《关于制定<广东九联科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场会议方式召开，由监事 梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...

广东九联科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定和《广东九联 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及品 牌市场中心公关部等相关职能部门负责人组成。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效应对内部舆论和社会舆论，避免 ...

广东九联科技股份有限公司 股票简称：九联科技 股票代码： 688609 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □ 其他 | | 参与单位名称 | 参与业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2024 年 10 月 18 日 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | | 董事长、总经理：詹启军 | | | 董事会秘书、副总经理：胡嘉惠 | | 公司接待人员 | 财务总监：凌俊 | | | 独立董事：李东 | | 投资 者关系活动 主要内容介绍 | | | | 在上海证券交易所、上证路演中心的支持下，公司于 2024 年 10 月 18 日上午 11:00- 12:00 通过上证路演中心网络互动，召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关注的 | | | 问题在信息披露允许的范围内进行了回答。具体交流情况如下： | | | 1、 您好！上半年在营业收入增长的情况下，业绩出现亏损，公司管 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-054 广东九联科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 18 日(星期五) 上午 11:00 - 12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 三、 参加人员 董事长、总经理：詹启军 董事会秘书：胡嘉惠 财务总监：凌俊 独立董事：李东 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，不再另行通知。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 10 月 18 日(星期五) 上午 11:00 - 12:00，通过 互联网登录上证路演中心（http: ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-053 广东九联科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 汇文添富截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月，创业投资基金 减持股份数不受减持比例限制。汇文添富系已在中国证券投资基金业协会完成备 案的私募投资基金，并作为创业投资基金已于 2022 年 4 月 10 日通过中国证券投 资基金业协会的备案申请。 汇文运通系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募投资基金，并作为 创业投资基金已于 2022 年 4 月 10 日通过中国证券投资基金业协会的备案申请。 1 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》，汇文运通拟通过集中竞价交 易方式减持的，自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，且 在任 ...

广东九联科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东九联科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：九联科技 股票代码：688609 信息披露义务人 1：汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙） 住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢 通讯地址：苏州工业园区宏业路 168 号 信息披露义务人 2：苏州汇文运通投资合伙企业（有限合伙） 住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢 通讯地址：苏州工业园区宏业路 168 号 住所/通讯地址：浙江省杭州市拱墅区 权益变动性质：因减持股份导致持股比例变动至 5%以下 签署日期：2024年9月26日 广东九联科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-052 广东九联科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，不触及要约收购； 本次权益变动后，公司股东汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）、苏 州汇文运通投资合伙企业（有限合伙）以及齐梁合计持有公司股份数量从 45,200,000 股减少至 24,999,967 股，占公司总股本的比例由 9.0400%减少至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营 产生重大影响，不会导致实际控制人的变化。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日收到 公司股东汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）（以下简称"汇文添富"）、苏 州汇文运通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇文运通"）以及齐梁发来的 《关于股份减持告知函》及《简式权益变动报告书》，现 ...

广东九联科技股份有限公司 关于 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动记录表 （2024 年 9 月 12 日） | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | | | 股票简称：九联科技 股票代码： | 688609 | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □ | 其他 | | | 参与单位名称 | 广大投资者 | | | | 时间 | ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号:2024-051 广东九联科技股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为加强与投资者的互动交流，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助 力上市公司提升投资价值--2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 者集体接待日"。现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星 期四）下午 15:30 至 16:30。 届时，公司高管将通过网络互动模式，与广大投资者就 2024 年半年度业绩、 公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行在线交流。欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 ...