2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关 议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资 金总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数），符合科创板以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的规定。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司 股东大会审议。预案的主要调整内容如下： 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-007 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 20 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 关于本次募投资金投向属于 科技创新领域的说明 （修订稿） 二零二四年二月 广东九联科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订版） 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票，按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，对本次发行募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》（修订稿）（以下简称"本说明"），具体内容如 下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语与《广东九联科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票的预案》（修订稿）释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网 通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、 销售与服务，主要面向运营商市场， ...

Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 的论证分析报告 （修订稿） 二零二四年二月 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，增强公司的研发能力，更 增强公司的生产经营能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性 文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的 论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东九联科技股份有限 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（修订稿）中相同的含义。 股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份有限公司 （二）中美高科技领域的竞争加剧，打破国外的技术垄断封锁，加速国产 替代需求高涨 近年来， ...

经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票预案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及 公司 2022 年度股东大会的授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司更新 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案。 三、关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析 报告的独立意见 经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，要求，我们 作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客 观、公正的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，经审慎分析及独立判断， 现就会议审议相关 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-002 统一社会信用代码：91441300733110602M 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 广东九联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 公司第五届董事会第十二次会议、2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司 董事会办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更 经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记、制定及修订部分内 部制度的公告》（公告编号：2023-073）。 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关 ...

广东九联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 1 月 19 日） 股票简称：九联科技 股票代码： 688609 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 南方基金、平安基金、太平基金、新华资产、中邮基金、东方红、广发基金、中信建投、生 参与单位名称 命人寿、博普资产、东北电子、中金资管、东北证券、德邦证券、海通证券、国海证券 2024年1月11日、2024年1月15日、2024年1月16日、2024年1月17日、2024年1月 时间 18日 地点 公司会议室、线上会议 董事会秘书、副总经理：胡嘉惠 公司接待人员 证券事务代表：邓婧芬 一、 董事会秘书介绍公司整体情况： 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板挂牌上市，公司业务主要 涉及七个方面，分别是智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信 模块、智慧城市、5G+8K LCD专业显示以及鸿蒙AI产品。 公司六大产品线分别是光通信产品线、组网产品线、AR/VR 产品线、智慧视觉产品线、 计算产品线以及多媒体终端产品线。 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年 1月15日召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司2023年12月30日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-001 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,267,411 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,267,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 31.6308 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 31.6308 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 广东九联科技股份有 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2024年1月 1 / 38 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1. | 关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案7 | | 议案 | 2. | 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案 | | | | ……………………………………………………………………………………………………………………………….16 | | 议案 | 3. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 28 | | 议案 | 4. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 29 | | 议案 | 5. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 30 | | 议案 | 6. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 31 | | 议案 | 7. | 关 ...

广东九联科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东九联科技股份有限公司 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （四） 与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟 姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 1 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、规定以及《广东 九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 公司与关联人之 ...