证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-009 杭州柯林电气股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 18 日 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州柯林电气股份有限公司章程》的相关规定，不断完善 公司治理结构，建立健全内部控制制度，积极保护投资者合法权益，促进公司持 续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，现将 公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情 况公告如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所处罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司董事 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-007 杭州柯林电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权， 维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）对摊薄即期回报的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-006 杭州柯林电气股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式同时进行，向社会公众公开发行人民币普通股股票 13,975,000 股，发行价为每股人民币 33.44 元，共计募集资金 467,324,000.00 元， 坐扣承销和保荐费用 48,619,192.45 元后的募集资金为 418,704,807.55 元，已由主 承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用 27,503,679.23 元后，公司本次募集资金净额为 391,201,128.32 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具 ...

二〇二五年三月 一、 本次募集资金使用计划 股票简称：杭州柯林 证券代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO.,LTD. （浙江省杭州市北软路 1003 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含本数）， 并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除 发行费用后，将用于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1GW | 高效钙钛矿太阳能 电池组件项目 | 杭州柯能 | 126,140.78 | 126,000.00 | | 2 | 补充公司流动资金 | | 杭州柯林 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 合计 | | 146,140.78 | 146,000.00 | 在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入 并在 ...

杭州柯林电气股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了完善和健全杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实 现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等文件规定和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三 年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或"股东回报规 划"） 2、本规划严格执行《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规和《杭州柯林电气股份有限公司章程》关于利润分配的规定。 3、本规划重视对股东的合理投资回报，优先考虑现金分红，同时兼顾公司的 可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东分 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司关于本次募集 资金投向属于科技创新领域的说明 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股 票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《杭州柯林电气股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司是一家立足于智能电网领域，聚焦电力系统数字化、信息化、智能化建 设，专业从事电网数字化智能感知业务及电化学储能系统的研发、生产和销售， 并提供电力相关技术服务的高新技术企业，同时公司也布局了新型钙钛矿光伏业 务。 二、本次募集资金投向方案 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含本数）， 并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣 除发行费用后，将用于以下项目： 单位：万 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-010 杭州柯林电气股份有限公司 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向参与认购的投资者（包括其关联方）做出保底收益或变相 保底收益承诺的情形。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。根据相关要求，现 就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-011 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-005 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室举行，本次会议于 2025 年 3 月 11 日以邮件方 式通知各位监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《杭州柯林电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文 件的相关规定，对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条 件的要求，并经公司董事会对公司 ...

4、公司编制的（ 杭州柯林电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用的可行性分析报告》对本次发行募集资金使用的可行性进行了 详细的分析，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体 战略发展规划，不存在损害公司或者中小股东权益的情形。 5、公司编制的 杭州柯林电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 6、公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析， 并提出了具体的填补措施，相关主体对填补措施作出相关承诺有利于保障投资者 合法权益，不存在损害公司或中小股东权益的情形。 杭州柯林电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 杭州柯林电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会依据（ 中华人民共和 国公司法》 以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下简称"（ 证 券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》 以下简称"（ 管理办法》"）等相 ...