杭州柯林电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用杭州柯林电气股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《杭州柯林电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称控股股东、实际控制人及其他关联方和关联交易的界定， 遵从《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定： （一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公 司资金。 （二）公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东及其他关 联方使用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用 ...

杭州柯林电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《杭州柯林电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为内幕信息管理工作的主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 ...

杭州柯林电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集 人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内按一 般多数原则选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不 ...

杭州柯林电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项 监督和核查工作。审计委员会对公司的审计部的工作进行指导、协调、监督和检 查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，独立董事应占多数。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事委员 2 名，一名独立董事委员为会 ...

第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事辞职报告 自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规 定的除外： （一）董事离职将导致董事会成员人数低于法定最低人数； 杭州柯林电气股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭 州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 （二）审计委员会成员辞职导 ...

杭州柯林电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第六条 股东会应当在《公司法》、 ...

杭州柯林电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《杭州柯林电气股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，独立董事应占多数。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。薪 酬与考核委员会设主 ...

杭州柯林电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现杭州柯林电气股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和相关规定及《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； 股票、基金投资、期货、债券、委托贷款、委托理财及其他债券投资不适用 本制度。 （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法 ...

杭州柯林电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《上海证劵交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州柯林电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或其合并报表范围内子公司等其他主体与公司关 联人发生的交易，包括可能引致资源或义务转移的事项，包括但不限 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-030 杭州柯林电气股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召开了 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起 实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州 柯林电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用，并相应修订《杭州柯林电气股份有限公司章 ...