杭州柯林电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现杭州柯林电气股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和相关规定及《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； 股票、基金投资、期货、债券、委托贷款、委托理财及其他债券投资不适用 本制度。 （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法 ...

杭州柯林电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《上海证劵交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州柯林电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或其合并报表范围内子公司等其他主体与公司关 联人发生的交易，包括可能引致资源或义务转移的事项，包括但不限 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-030 杭州柯林电气股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召开了 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起 实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州 柯林电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用，并相应修订《杭州柯林电气股份有限公司章 ...

杭州柯林电气股份有限公司 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-031 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不 超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 32,869,200 股（含本数）。 最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，根据发行 对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。 一、公司向特定对象发行股票发行数量的调整依据 关于年度权益分派实施后调整向特定对象发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二 次会议，并于 2025 年 4 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 重要内容提示： 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。本次发行关于发行数量的具体内 容如下： 鉴于杭州 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-032 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市北软路 1003 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-029 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议的审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《杭州柯林电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-028 杭州柯林电气股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路 1003 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,058,367 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,058,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.3793 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3793 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 柯 林 电 气 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Shangcheng District, Hangzhou Tel: +86 0571-85176093 Fax: +86 0571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xitai Investment has conducted research on Hangzhou Kelin, highlighting its advancements in smart grid sensing technology and plans for international market expansion through the Belt and Road Initiative [1] - Hangzhou Kelin has developed a series of products covering the entire link and voltage levels in the smart grid sensing business, with several products recognized as internationally leading, such as the laser acoustic spectrum acetylene rapid detection device and the main transformer vibration monitoring and fault diagnosis equipment [1] - The company plans to enhance its product and service influence in international markets by participating in the Belt and Road Initiative [1] - Perovskite photovoltaic modules have been applied in building rooftops, facades, and integrated charging stations [1] - The aging internal testing of six-dimensional force sensors is in line with expectations, with anticipated business revenue generation in the second half of this year [1] - The company is conducting extensive research and production efforts on six-dimensional force sensors, including multi-physical field coupling modeling and low-noise testing circuits [1] Group 2 - Xitai Investment is a newly emerging private equity fund manager in the Chinese market, established on July 9, 2014, with a registered capital of RMB 10 million [2] - The firm focuses on secondary market stock investment management and provides customized product services for investors with different risk preferences [2] - The research team at Xitai Investment consists of highly qualified employees, with 80% holding graduate degrees, and core investment personnel come from a public fund background with extensive experience in portfolio investment management [2] - The team has a proven ability to manage large-scale assets and adapt to various market environments, demonstrating resilience through market cycles [2]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 新增无限售条件流 | | | 通股份上市日 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 通股份上市日 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 4 月 23 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本109,564,000股为基数， 每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计 派发现金红利21,912,800元，转增43,825,600股，本次分配后总股本为153,389,600 股。 三、 相关日期 新增无限售条件流 四、 配、转增 ...