北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 柯 林 电 气 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Shangcheng District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-021 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-014 杭州柯林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证 券法》及公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路 1003 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,164, ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-015 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议 室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等相关规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财 务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见与本公告 ...

杭州柯林电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 (2025年4月2日) 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")第四届董 事会第四次会议于 2025年 4月2日在公司会议室举行,会议应到董事 7人,实 到董事 7人,会议由谢东先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规 规定,经表决形成以下决议: 一、通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》 议案内容:公司 2024 年年度报告及摘要。 公司第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议已审议通过该议案。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 议案内容:公司 2024年度董事会工作报告。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 议案内容:公司 2024年度总经理工作报告。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 议案内容:公司 2024年度财务决算报告。 公司第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议已审议通过该议案。 表决结 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发人民币现金红利2.00元（含税） 。不送红股，以资本公积每10股转增4股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转 增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创 板股票上市规则"）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，杭州柯林 电气股份有限公司（以下简称"公司"）资本公积为340,623,986.09元，母公司报 表中期末可供分配利润为337,302,750.65元。经公司第四 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥541,370,287.34, representing a 168.23% increase compared to ¥201,828,387.13 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥73,038,574.37, a 54.72% increase from ¥47,205,993.71 in 2023[25]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2024 was ¥70,386,855.38, up 69.35% from ¥41,563,836.82 in 2023[25]. - Cash flow from operating activities for 2024 was ¥107,340,724.72, an increase of 48.24% compared to ¥72,409,647.63 in 2023[25]. - Total assets as of the end of 2024 amounted to ¥1,145,338,277.30, a 21.90% increase from ¥939,603,086.46 at the end of 2023[25]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥891,695,374.18, reflecting a 5.74% increase from ¥843,286,339.17 at the end of 2023[25]. - Operating revenue reached CNY 541,370,287.34, a year-on-year increase of 168.23%[35]. - Operating costs amounted to CNY 375,990,000.56, reflecting a significant increase of 351.73% compared to the previous year[121]. - The gross profit margin for the main business was 30.55%, a decrease of 28.21 percentage points compared to the previous year[124]. - The net cash flow from operating activities was CNY 107,340,724.72, up 48.24% year-on-year, primarily due to growth in the energy storage business and recovery of receivables[121][122]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 21.91 million based on a total share capital of 109.564 million shares[7]. - The company intends to increase its share capital by 4 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of approximately 43.83 million shares, raising total share capital to 153.3896 million shares[7]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[6]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the accuracy and completeness of the annual report[10]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[10]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[10]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute substantive commitments to investors[8]. Research and Development - Research and development investment totaled CNY 43,229,673.43, a 6.72% increase, accounting for 7.99% of operating revenue[36]. - The company successfully developed the KLJC-02/51 laser acoustic spectrum acetylene rapid detection device, achieving international leading performance[36]. - The company is focusing on the development of new photovoltaic technologies, including perovskite solar cells, to enhance efficiency and reduce costs[16]. - The company is focusing on the development of six-dimensional force sensors and torque sensors, leveraging its advantages in intelligent sensing and digital platform technology[37]. - The company has applied for 14 patents related to perovskite components, with 5 invention patents and 2 utility models granted, and 6 invention patents under substantive examination[37]. - The company has established multiple R&D platforms, including key enterprise research institutes and provincial-level R&D centers[93]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence through innovative applications of artificial intelligence across various industries[16]. - The company aims to integrate distributed energy resources through virtual power plants to respond to grid demands and participate in electricity market operations[16]. - The company is actively exploring innovative fields such as perovskite solar cells and humanoid robot six-dimensional force sensors, indicating strong market potential and technological advantages[63]. - The company is committed to advancing the construction of intelligent microgrids to enhance the adaptability of the power system[12]. - The company is focusing on expanding its renewable energy storage sector, which has shown significant growth and market influence[126]. - The company plans to invest approximately CNY 148,650,000 in a new energy storage project through its wholly-owned subsidiary[154]. Technology and Innovation - The company has developed a comprehensive monitoring and diagnostic technology for transformers, integrating multiple monitoring techniques and establishing a digital twin model[89]. - The company is developing advanced photovoltaic grid-connected inverters with a power density increase of over 600% and significant cost reduction in battery manufacturing[100]. - The company is researching intelligent ultra-high voltage substations, focusing on core equipment such as transformers and GIS, to enhance grid reliability[101]. - The company is developing a digital warning platform for power transmission and transformation networks with a total investment of ¥1,500 million, of which ¥576.38 million has been invested so far[99]. - The company has developed advanced technologies in various fields, including digital twin platforms and IoT applications for power systems[93]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards, including the Zhejiang Provincial Science and Technology Progress Award and the 2023 Mechanical Industry Science and Technology Award, highlighting its strong R&D capabilities[83]. - The company has been recognized with multiple awards, including the Gold Medal at the 48th International Invention Exhibition and various provincial science and technology awards, highlighting its industry recognition[108]. Employee and Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 6.21 million[183]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 2.63 million[184]. - The company has a dedicated team of 159 R&D personnel, accounting for 53.18% of total employees, ensuring a robust innovation capacity[111]. - The company emphasizes employee training and development, offering various training programs for different levels of staff[200]. - The compensation policy includes salaries, allowances, and benefits such as health insurance and housing funds, ensuring compliance with national laws[198][199]. Risks and Challenges - The company faces significant barriers in obtaining industry qualifications and requires high-end composite talents proficient in multiple technical fields, including AI algorithms and power systems[71]. - The company faces risks related to core technology personnel turnover and potential leaks, which could impact operational stability[112]. - The company is exposed to financial risks, including fluctuations in gross margin due to macroeconomic changes and increased competition[115]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of $600 million for the next quarter, representing a 20% increase[177]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, targeting a 30% reduction in carbon emissions by 2025[177]. - The company plans to enhance its core competitiveness and expand market share by leveraging technology, products, and management strengths, with a focus on digital power IoT and energy transition opportunities[163].

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）于2025 年4月2日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》《 关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年1月17日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司 独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年 限制性 ...

关于杭州柯林电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州柯林电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571- 88216888 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2804 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东: 审计说明 …………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 ar 您可使用手机 *扫一扫" 成进入"往现会计算行北京一监管平台（http://www.aspar.org.cn）"进行了 "我可使用手机"扫一扫"成进入"往现会计算行北统一监管平台（http://ix.kr/html/ 我们接受委托,审计了杭州柯林电气股份有限公司(以下简称杭州柯林公司) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2805 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 柯林公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...