深圳威迈斯新能源股份有限公司 募集资金管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定以及《深圳威迈斯新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理和规范运作，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律规定以及《深圳威迈斯新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预 期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第二章 投资者关系管理的 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 关联交易管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律规定和《深圳 威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增强经 营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律规定及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、上海证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第六条 董事会秘书下设证券部，处理董事会日常事务，受董事会秘书领导 并对 ...

（一）股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-019 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 20 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：威迈斯 证券代码：688612 深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √一对多交流 □其他 参与单位及 中信建投、国寿资管、富国基金、德邦证券、海富通基金 人员名称 时间 2023年11月9日 地点 公司会议室（及电话会议系统接入） 董事会秘书兼财务总监：李荣华 公司接待人 证券部高级经理：申亚秋 员姓名 证券事务代表：张晓旭 第一部分： 解读公司2023年前三季度业绩，并介绍公司经营情况、主要 产品、核心技术、产能布局、行业前景、未来战略等。 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-016 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 公司于 2023 年 11 月 6 日接到股东、董事、总经理刘钧先生通知，获悉其所 直接持有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下： 本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不 存在潜在业绩补偿义务的情况。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： 单位：股 股东 名称 是否为 控股 股东 本次 质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资 资金用途 刘钧 否 6,000,000 是 否 2023/11/3 2025/11/3 深圳市中小 担小额贷款 有限公司 21.91% 1.43% 个人资金 需求 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：威迈斯 证券代码：688612 深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √一对多交流 □其他 中信证券、红荔湾基金、信达证券、德邦证券、华夏基金、招商 基金、广发证券、建信理财、西部利得基金、源峰基金、博时基 参与单位及 金、中邮基金、安信基金、金鼎资本、浙江富浙战配基金、中银 人员名称 基金、国海证券、天风证券、新华资产、开源证券、申万宏源证 券、乐雪资本、长江资产管理、聚鸣投资 时间 2023 年11月2日、2023年11月3日 地点 公司会议室 董事会秘书兼财务总监：李荣华 公司接待人 证券部高级经理：申亚秋 员姓名 证券事务代表：张晓旭 第一部分： ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：威迈斯 证券代码：688612 深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √一对一交流 □其他 东方证券、中信建投证券、中信证券、广发证券、天风证券、国 泰君安证券、海通证券、民生证券、招商证券、东吴证券、南方 基金、博时基金、嘉实基金、中银基金、银华基金、兴证全球基 参与单位及 金、CPE源峰、万家基金、博道基金、长盛基金、富国基金、汇 人员名称 添富基金、兴银基金、海富通基金、中保投资、浙江省发展资产 经营公司、东方红资管、华夏未来资管、太平洋资管、中国人保 资管、中国太平洋保险、海雅金控、招银理财、建银国际等众多 机构，总计 178位投资者。 时间 2023年10月31日 地点 进门财经线上交流平台 董事会秘书兼财务总监：李荣华 公司接待人 证券部高级经理：申亚秋 ...