证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-058 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，并于同日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、 减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-057 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90 万 元， ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的发展理念，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和 使命、经营情况和财务状况等，于 2025 年 4 月 26 日披露《2025 年度"提质增 效重回报"专项行动方案》，现将 2025 年上半年专项行动方案的主要进展及成效 报告如下： 一、聚焦主业，持续巩固竞争壁垒 公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车动力域产品的研发、生产、 销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载 DC/DC 变换器、 车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，电动汽车通信控制器（以 下简称"EVCC"）以及液冷充电桩模块等。 2025年上半年，公司实现营业总收入295,998.71万元，较上年同期增长6.82%； 实现归属于上市公司股东的净利润 27,217.10 万元，较上年同期增长 26.18%。公 司整体经营业绩保持增长态势，营收及利润规模均 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-060 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-056 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第五次会议，于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监 事会主席张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 （二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 经核查，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-055 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议，于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，并于 2025 年 8 月 25 日以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 经核查，公司董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如 实反映了报告期内 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议、第二次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。具体内容 详见公司分别于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-040）、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-059 本次回购公司拟使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元资 金以集中竞价交易方式回购 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 内部审计制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》等有关法律以及《深圳威迈斯新能源（集团） 股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部或人员对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督、评价和建议活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，保证政策和制度得到有效贯彻和执行，提高 经济效益，实现组织目标。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、全资及控股子公司以及具 有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会议事规则。审计委员 会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由独立 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规 则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控 制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳威迈斯新能源（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本议事规则，规范公司董事会审计委员会的运作。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第二章 人员组 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳威迈斯新能源 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 核心技术人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证 ...