一、交易情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响。公司及控股子公 司拟根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-023 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易情况：为规避和防范材料价格、汇率波动的风险，降低原材料价格、汇率波动 带来的影响，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟 开展套期保值业务，其中：1）商品期货套期保值业务：交易品种仅限于与公司生产经营和 贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于铜、铝、镍等，主要在国内合规公开的期货交 易所进行，保证金和权利金上限不超过人民币 2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 13 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-027 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相关规定 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-020 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 芜湖威迈斯新能源有限公司的担保额度可以在公司其他全资子公司之间进 行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司 的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。 公司为下属子公司提供担保时无反担保。 一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司为满足生产经营和战略实施需要，提高公司融资决策效率，保证生产经营活动 的顺利开展，2025 年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 30 亿元（或等值外币）的综合授信额度，具体授信额度和期限以各家金 融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 在总授信额度内，以公司及下 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-019 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关 于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-025 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-017 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第三次会议，于 2025 年 4 月 15 日发出会议通知，2025 年 4 月 25 日以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监 事会主席张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营成果情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文与《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳威迈斯新能源（ ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-016 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议，于 2025 年 4 月 15 日发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 公司按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，根据公司 2024 年度财务状况和经 营成果情况，编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-018 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.59 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为人民币 400,183,934.30 元，母公司期末未分配利润为人民 币 770,208,881.01 元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司 2024 年度利 润分配方案如下： 公司拟以未来实施 2024 年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回 购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.59 元（含税），不送红 股，不 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对威迈斯 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90 万元， 坐扣承销和保荐费用 11,434.06 万元（承销保荐 ...

东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对威迈斯 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90 万元， 坐扣承销和保荐费用 11,434.06 万元（承销保荐费用不含税金额 11,547.27 万元， 募集资金到位前已预付不含税金额 113.21 ...