目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1289 号 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称威迈斯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威迈 斯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，威迈斯公司于 2024 年 1 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书…………………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1287 号 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称 威迈斯公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的威迈斯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳 威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性 文件的要求，保荐机构对威迈斯及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司， 下同）2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度，并为综合授信额度内的公 司及下属子公司提供担保额度的预计事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 公司及下属子公司为满足生产经营和战略实施需要，提高公司融资决策效率， 保证生产经营活动的顺利开展，2025年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的综合授信额度，具体授信额度和 期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为深圳 威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责威迈斯上市后的持续督导工作， 并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已制定持续督导计划，并依据工 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划开展持续督导工作 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与威迈斯签订《保荐协议》，该 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | | | ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，对深圳威迈斯开展套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、交易情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响。公司及控股子公 司拟根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 同时，随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币 别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素 影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 ...

（一）保荐机构 东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，东方证券股份有 限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为正在履行深圳威迈斯新能 源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 东方证券股份有限公司 （二）保荐代表人 保荐代表人王德慧、王震 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 8 日-2025 年 4 月 11 日 （四）现场检查人员 王德慧、王震、黄煜 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营情况和承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 （一）公司治理和内部控制状况 现场检查人员核查了 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 四、执业资质证书…………………………………………………第 105—108 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-1286 号 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对威迈斯使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,210.00 万 股，每股发行价格为人民币 47.29 元，募集资金总额为人民币 199,090.90 万元， 扣除不含税发行费用人民币 15,509.36 万元后，实际募集资金净额为人 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1288 号 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称威迈 斯公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威迈斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威迈斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 威迈斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕19 ...

Profit Distribution and Financial Performance - The company reported a profit distribution plan to pay a cash dividend of 3.59 CNY per 10 shares (including tax) for the 2024 fiscal year[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 40,018.39 million, a decrease of 20.34% compared to the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2024 were RMB 0.95, down 25.20% from RMB 1.27 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 35,545.48 million, down 25.62% from the previous year[24]. - The total cash dividend amount (including tax) for the reporting period is ¥172,608,995.13, accounting for 43.13% of the net profit attributable to ordinary shareholders[197]. - Cumulative cash dividends over the last three accounting years amount to ¥258,451,111.64, with a cash dividend ratio of 64.58%[199]. Revenue and Growth - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 637,241.96 million, representing a year-on-year growth of 15.39%[23]. - The company's main business revenue reached 606,187.93 million yuan, an increase of 18.47% year-on-year, with automotive power products generating 510,652.54 million yuan, up 3.53%[113]. - The electric drive system products achieved revenue of 95,535.38 million yuan in 2024, marking a significant growth of 418.39%[113]. - The company achieved operating revenue of CNY 637,241.96 million in 2024, representing a year-on-year growth of 15.39%[106]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.05% of operating revenue, up from 4.87% in 2023[23]. - The company's R&D investment amounted to 38,528.94 million RMB, representing a year-on-year increase of 43.24%[35]. - The company achieved a total R&D investment of 385.29 million RMB in 2024, representing a 43.24% increase compared to the previous year, and accounting for 6.05% of total revenue[83]. - The company has accumulated 16 core technologies in the application of power electronics in the new energy vehicle sector, enabling efficient responses to customer customization needs[89]. Operational Efficiency and Production - The net cash flow from operating activities increased by 41.24% to RMB 102,733.56 million, driven by higher business scale[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were RMB 769,071.83 million, an increase of 6.36% from the previous year[24]. - The company's inventory decreased by 23.97% year-on-year to 88,562.52 million yuan[131]. - The production volume of automotive power products was 254.74 thousand units, reflecting a year-on-year increase of 10.12%, while sales volume increased by 20.36% to 242.17 thousand units[114]. Market Position and Competition - The company's market share in the passenger car onboard charger market in China is 19.00%, ranking second, while its market share in the third-party supply market is 29.41%, ranking first[75]. - The company faces risks from intensified market competition in the new energy vehicle parts sector, which may impact profitability if it fails to compete effectively[104]. - The company is focusing on high-voltage systems, with 800V systems expected to improve charging efficiency significantly compared to conventional 400V systems[76]. Corporate Governance and Compliance - The company has a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company has declared that all board members can guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has established a robust investor relations management system to facilitate effective communication with investors and ensure their rights are protected[161]. - The company has implemented a comprehensive quality control system, achieving certifications such as ISO 9001 and IATF 16949, which are crucial for maintaining supplier qualifications[97]. Strategic Partnerships and Expansion - The company is actively expanding its global footprint, with the construction of a production base in Thailand underway to enhance international supply capabilities[38]. - The company has formed strategic partnerships with major automakers, including Li Auto, Xpeng Motors, and Changan Automobile, enhancing its market position[75]. - The company plans to enter the European market by Q2 2024, targeting a revenue contribution of $300 million[170]. Talent Development and Management - The company emphasizes talent development and has a structured annual training plan to enhance employee capabilities[192]. - The number of R&D personnel is 659, which constitutes 17.42% of the total workforce, with an average salary of 36.02 thousand RMB[87]. - The company has a strong talent pool with 78.15% of R&D personnel holding a bachelor's degree or higher, supporting technological innovation and industry exploration[88]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological upgrades and R&D failures, particularly in the areas of integration, high voltage, and third-generation semiconductor applications[93]. - The company relies on international suppliers for key raw materials, making it vulnerable to price fluctuations due to geopolitical tensions and trade policies[100]. - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[3].