证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-010 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议，于 2025 年 3 月 18 日发出会议通知，2025 年 3 月 28 日以现场与通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事 会主席张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-007 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项 目的议案》 经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金增资控股子公司以投资建 设新项目，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-006 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议，于 2025 年 3 月 18 日发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。 董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 （二）审议通过《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项 目的议案》 本次使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目是公司积极响 应国家战略性新兴产业发展要求及提升公司产品市场竞争力的必要举措，项目建 成后将丰富公司产品品类，增强公司的市场竞争 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为深圳 威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 部分募投项目延期的事项进行了详细核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,210.00 万 股，每股发行价格为人民币 47.29 元，募集资金总额为人民币 199,090.90 万元， 扣除发行费用人民币 15,509.36 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的核 查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为深圳 威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的事项进行了详细核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,210.00 万 股，每股发行价格为人民币 47.29 元，募集资金总额为人民币 199,090.90 万元， 扣除发行费用人民币 1 ...

关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东方证券"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"威迈斯"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求， 对深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司核心技术人员调整暨新增认定核心技 术人员的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 东方证券股份有限公司 一、本次核心技术人员调整的具体情况 （一）新增核心技术人员认定情况 公司经研究并综合考虑任职履历、对公司核心技术研发的参与情况与业务发 展贡献等相关因素，新增认定冯仁伟先生与马春红女士为公司核心技术人员，相 关人员简历如下： 冯仁伟先生，1987 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华中科技大学电 力电子与电力传动专业硕士。冯仁伟先生于 2011 年 5 月至 2013 年 3 月，任中兴 通讯股份有限公司工程师；2 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-011 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于核心技术人员调整 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑未来核心技术 研发方向以及研发项目的管理与执行等实际情况，新增认定冯仁伟先生、马春红女士为公司 核心技术人员；原核心技术人员刘骥先生、郑必伟先生因工作内容调整，不再认定为公司核 心技术人员，但仍继续在公司任职。 本次核心技术人员调整不会对公司的核心竞争力和持续经营能力带来实质性影响，不 会影响公司拥有的核心技术及研发项目的正常开展。 一、本次核心技术人员调整的具体情况： （一）新增核心技术人员认定情况 公司经研究并综合考虑任职履历、对公司核心技术研发的参与情况与业务发 展贡献等相关因素，新增认定冯仁伟先生与马春红女士为公司核心技术人员，相 关人员简历如下： 冯仁伟先生，1987 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华中科技大学电 力电子与电力传动专业硕士。冯仁伟先生于 2011 年 5 月至 2013 年 3 月，任中兴 通讯股份有限公司工程师；2013 年 4 月至 2016 年 3 月，任深圳三星通 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-009 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于使用部分超募资金增资控股子公司 以投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 新建项目名称：新能源汽车核心零部件研发中心建设项目 投资金额及资金来源：项目总投资金额预计为 10,000.00 万元，其中设备购置费及安 装费 5,565.91 万元、研发费用 4,160.00 万元和预备费用 274.09 万元。拟使用超募资金 10,000.00 万元。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 相关风险提示：上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资的新项目在实施过程 中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期等因素，可能出 现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 ...

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,210.00 万 股，每股发行价格为人民币 47.29 元，募集资金总额为人民币 199,090.90 万元， 扣除发行费用人民币 15,509.36 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 183,581.54 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 21 日出具了《验资报 告》（天健验〔2023〕第 1-10 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-008 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-005 因 2024 年半年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含）调整为不超过人民币 34.74 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年半 年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-055）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 2,016,470 股，占公司总股本的比例为 0.4790 %，回购成交的 最高价为30.39元/股，最低价为21.67元/股，支付的资金总额为人民币51,686,986.98 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限 ...