证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：024-035 奥精医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会全体监事认为公司《2024 年半年度报告》的编制和审 议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 《2024 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所的各项规定，公允地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果 等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年半年度报告》披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥精 医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 ...

2、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。 公司于 2024 年8月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十 一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确 保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告 如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格 证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号： 2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、为提高募集资金使用效率，经奥精医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"） ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-037 奥精医疗科技股份有限公司 因公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份 登记工作，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，新增股本 人民币 2,218,250.00 元，资本公积(资本溢价)人民币 20,303,642.25 元。公司总 股本由 133,333,334 股变更为 135,551,584 股。公司的注册资本由 133,333,334 元变更为 135,551,584 元。 二、《公司章程》修订情况 基于上述公司变更注册地址及注册资本的情况，公司拟根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关规定对《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 1 关于变更注册地址、注册资本等事项并修订《公司 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议， ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-033 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行 价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行 费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021 年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行费 用 49,653,236.30 元（此处为含税金额，包 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥100,240,888.10, a decrease of 15.05% compared to ¥118,005,140.62 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥9,222,057.43, down 73.96% from ¥35,415,096.37 year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,233,188.38, a decline of 95.51% compared to ¥27,465,757.13 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥9,417,807.16, a significant decrease of 130.48% from ¥30,901,100.80 in the same period last year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 decreased by 74.07% to CNY 0.07 compared to CNY 0.27 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 9.22 million, a decrease of 73.96% year-on-year, primarily due to a decline in operating income and increased management expenses[16]. - Operating revenue for the first half of 2024 decreased by 15.05% year-on-year, attributed to adverse market conditions[16]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -CNY 9.42 million, a decline of 130.48% compared to the same period last year, mainly due to reduced sales collections[16]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥4,939,194.34, down from ¥33,743,839.37 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 85%[105]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,562,494,453.91, reflecting a growth of 2.37% compared to ¥1,526,256,853.43 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,427,383,312.73, an increase of 3.28% from ¥1,382,079,651.19 at the end of the previous year[15]. - Cash and cash equivalents increased to ¥181,241,583.48, representing 11.60% of total assets, up 12.40% year-on-year[44]. - Accounts receivable rose to ¥86,462,994.42, accounting for 5.53% of total assets, with a significant increase of 45.88% compared to the previous year[44]. - The company's total liabilities decreased to ¥48.04 million from ¥50.79 million, indicating a reduction of approximately 5.4%[98]. Research and Development - Research and development expenditure accounted for 16.69% of operating revenue, an increase of 1.7 percentage points compared to the previous year[16]. - The company achieved a total R&D investment of ¥16,732,657.88, a decrease of 5.42% compared to the previous year, primarily due to reduced testing and inspection costs[25]. - The R&D team has expanded to 23 members, with R&D personnel accounting for 10.55% of the total workforce, compared to 12.58% in the previous year[32]. - The company has received 5 invention patents and 1 utility model patent during the reporting period, bringing the total to 75 invention patents and 47 utility model patents[24]. - The company is progressing with several R&D projects, including the collagen sponge project, which is currently in the review stage with the National Medical Products Administration[24]. Market and Competitive Position - The company is actively expanding its market presence in high-value medical consumables and is involved in centralized procurement initiatives[20]. - The market size of China's medical device industry reached 1.18 trillion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 10.28%[22]. - The company has established a leading position in the domestic market for artificial bone repair materials, with three Class III medical device registrations in China and one FDA 510(k) market approval in the U.S.[34]. - The company has expanded its sales network to nearly 1,800 terminal hospitals and established stable partnerships with over 800 quality distributors[34]. - The company is actively engaging with high-growth international markets, including North America, Latin America, Southeast Asia, the Middle East, and Africa[36]. Corporate Governance and Compliance - There were no significant adverse risk factors impacting the company during the reporting period[3]. - The report did not include any plans for profit distribution or capital increase from reserves[4]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance or non-operating fund occupation by controlling shareholders[4]. - The company has established a comprehensive internal control system and strengthened management to improve operational efficiency and decision-making accuracy[37]. - The company has implemented a high-standard quality management system and has obtained ISO 13485:2016 certification for its medical devices[34]. Shareholder Commitments and Stock Management - The actual controllers and shareholders have committed to a 36-month lock-up period for their shares following the company's IPO[55]. - The company commits to not transferring or managing shares for 36 months post-IPO, with potential extensions based on stock performance[57]. - The company will retain any profits from share sales if commitments are violated, and may withhold payments to the violator until obligations are met[59]. - The company will ensure that any share reduction plans are disclosed in advance, maintaining transparency with regulatory bodies[59]. - The actual controller's single investment in shares must not be less than 20% of the total cash dividends received since the company's listing[63]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested ¥3,000,000 in environmental protection during the reporting period[52]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by optimizing production processes and utilizing energy-efficient equipment[54]. - The company has not reported any specific carbon dioxide equivalent emissions reductions during the reporting period[54]. - The company is focused on optimizing raw material and equipment utilization to lower resource consumption[54]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards and regulations set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[128]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, indicating fulfillment of performance obligations[191]. - The company assesses impairment of contract-related assets when their carrying value exceeds the expected remaining consideration[196]. - The company uses observable inputs for fair value measurement of financial instruments, prioritizing relevant observable inputs unless they are not available[151]. - The company applies a perpetual inventory system for inventory management, using the weighted average method for inventory cost calculation[157].

奥精医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 34 | | 第一节 | | 一般规定 34 | | 第二节 | | 总经理、副总经理 34 | | 第三节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | | 监事会 37 | | ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-036 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-032 奥精医疗科技股份有限公司 自愿披露关于公司产品在马来西亚获得注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月向马来西亚药品 监督管理局(以下简称"MDA")递交了公司BonGold™人工骨修复材料的注册申报资 料。公司于近日收到MDA通知，公司BonGold™人工骨修复材料获得MDA的批准。现将 相关情况公告如下： 一、注册证内容 1、BonGold™人工骨修复材料 注册证编号：GD4650624-178347 产品名称：人工骨修复材料 证件有效期：2024.08.08-2029.08.07 产品分类：Class D 二、 医疗器械基本情况 1、BonGold™人工骨修复材料 本次获得马来西亚注册证的BonGold™人工骨修复材料是基于奥精医疗具有完全 自主知识产权的体外仿生矿化技术研发和生产的一种仿生矿化胶原人工骨修复材 料，在组成成分和微观结构上均对人体天然骨组织高度仿生。产 ...