奥精医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《董事会战略委员会议事规则》 奥精医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《奥精医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委员会 工作。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人苏剑，已充分了解并同意由提名人奥精医疗科技股份有限公司董事会 提名为奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥精医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

奥精医疗科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 奥精医疗科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 二○二五年十一月 第 1页，共 11 页 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《奥精医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、增发、配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验 资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-059 奥精医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟由9名董事 组成，其中6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事。 公司于 2025 年11月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事） 的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会 同意提名黄晚兰、仇志烨、宋天喜、田国峰、刘洋为公司第三届董事会非独立 董事候选人；同意提名苏剑、李晓明、赵凌云为公司第三届董事会独立董事候 选人，其中苏剑为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同 日在 1 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人奥精医疗科技股份有限公司董事会,现提名李晓明为奥精医疗科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与奥 精医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺参加证券交易所最近一期培训并取 得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人苏剑先生(会计专业人士)、李 晓明先生、赵凌云女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公 司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。综上，我们同意提名苏剑先生、李晓明先生、赵凌云女士为公司第 三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 奥精医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会 奥精医疗科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人审查意见 根据《中华人民共和国 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人奥精医疗科技股份有限公司董事会,现提名赵凌云为奥精医疗科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与奥 精医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺参加证券交易所最近一 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 本人赵凌云，已充分了解并同意由提名人奥精医疗科技股份有限公司董事 会提名为奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥精医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人奥精医疗科技股份有限公司董事会,现提名苏剑为奥精医疗科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与奥精 医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺参加证券交易所最近一期培训并取 得相关培训证明材料。 (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ...

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照 《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督 职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进 行监督，维护公司和全体股东的利益。 1 二、关于增加公司注册资本的情况 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-057 奥精医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年11月10日召开了第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本并修订〈 公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上 市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（ ...