证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-029 增资标的名称：潍坊奥精健康科技有限公司（以下简称"潍坊奥精健康"）、 嘉兴奥精生物科技有限公司（以下简称"嘉兴奥精"） 资金来源及增资金额：奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥 精医疗"）拟以募集资金人民币 3,880.00 万元对全资子公司潍坊奥精健康进行增 资，用于募投项目"引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人 工骨粉"和募投项目"奥精健康科技产业园建设项目"子项目"引导组织再生 （GTR）胶原膜"、"皮肤修护用胶原蛋白敷料"的实施，金额分别为 3,300.00 万 元和 580.00 万元；拟以募集资金人民币 977.00 万元对全资子公司嘉兴奥精进行 增资，用于募投项目"奥精健康科技产业园建设项目"子项目"引导组织再生 （GTR）胶原膜"、"皮肤修护用胶原蛋白敷料"的实施。本次增资完成后，潍坊 奥精健康注册资本将由 500 万元增加至 4,380 万元，公司仍持有其 100%股权； 嘉兴奥精注册资本将由 500 万元增加至 1,477 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资事项已经公司第二届董 ...

证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号： 2024-030 二、本次拟新增募集资金专用账户的情况 为满足募投项目的实际开展需要，公司拟在招商银行股份有限公司北京大 兴支行、兴业银行股份有限公司北京中关村支行增设募集资金专项账户，用于 公司募集资金的存储和使用。 董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户 存储监管协议等具体事宜。 三、对公司的影响 本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及 《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司进 一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利 益。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

Company Overview - **Founder and Management**: The company's founder, Cui Fuzhai, is a professor from the Department of Materials Science and Engineering at Tsinghua University, a renowned expert in the field of biomaterials in China and internationally. The management team is composed of individuals with strong business backgrounds, including the Chairman and General Manager [1]. Industry Insights - **Industry Expertise**: The company operates within the biomaterials industry, a sector that is recognized for its significant contributions to medical science and technology [1].

奥精医疗科技股份有限公司 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-028 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年7月，公司被评为国家级专精特新"小巨人"企业，并入选2023年度 第二批北京市企业技术中心名单。 二、积极拓宽业务领域，推动公司高质量发展 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交 易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司 经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的 共担共享，奥精医疗科技股份有限公司（以下简称："公司"）特制定2024年度 "提质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主业做大做强，不断提升核心竞争力 奥精医疗专注于生物医用材料这一战略性新兴产业领域，致力于再生医学材 料前沿技术的创新突破，以及相关高端医疗器械产品的研发和临床推广。经过近 20年 ...

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-027 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/8 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 16 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,551,584 股为基数，每股派发现 金红利 0.06001 元（含税），共计派发现金红利 8,134,450.56 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.06001 元 相关日期 1. 发 ...

关于调整 2023 年度利润分配方案每股分红金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.061 元（含税）调整为 0.06001 元（含 税）。 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-026 奥精医疗科技股份有限公司 依据上述总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对 2023 年 度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整。确定每股派发现金红利为 0.06001 元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配 的公司股本总数=8,134,450.56÷135,551,584.00≈0.06001 元（含税，保留小 数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股 本总数=0.06001×135,551,584=8,134,450.56 元（含税，保留小数点后两位）。 综上所述，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,551,584 股为基 数，每股派发现金红利 0.060 ...

北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《奥精医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-025 2024 年年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,593,097 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,593,097 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.3561 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.3561 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐久龙，已充分了解并同意由提名人奥精医疗科技股份有限 公司董事会提名为奥精医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任奥精医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-024 奥精医疗科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...