22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 法律意见书 台律師 黑 释 旺 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见,并不 对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所仅根据现行有效的中国法律问题发表意见,而未对有关会计、审计 和资产评估等非法律专业事项发表意见,亦未对非中国法律问题发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用, 未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对 ...

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了由中国生物技术发 展中心发布的科技部文件《关于国家重点研发计划"诊疗装备与生物医用材料"重点 专项 2023 年度项目安排公示的通知》（国卫中生发[2023] 8 号），该通知确定由公 司作为牵头承担单位的"个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发" 项目入选"诊疗装备与生物医用材料"重点专项。对于此项目的立项，公司提示如下： 1、项目名称（编号）：个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发 （2023YFC2412300） 2、项目组织部门：中国生物技术发展中心 3、项目牵头单位：奥精医疗科技股份有限公司 项目第一技术支撑单位：清华大学 证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-055 奥精医疗科技股份有限公司 自愿披露关于收到国家重大项目立项通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目其他参与单位：河北工业大学、中山大学、中国人民解放军总医院第一医学 中心、温州医科大学附属第二医院、北京科技大学、武汉 ...

奥精医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 34 | | 第一节 | | 一般规定 34 | | 第二节 | | 总经理、副总经理 34 | | 第三节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-054 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-053 奥精医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥精医疗"）于2023年12 月25日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变 更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公 司现拟针对《奥精医疗科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第51条 独立董事有权向董事会提议召 | 第51条 经全体独立董事过半数同意，独 | | | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | 立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大 | | | 根 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-01 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 共12家机构14人参加，详见附件清单 时间 2023年11月20日 地点 公司四层会议室 上市公司接待人员姓名 1、仇志烨：董事会秘书、副总经理； 2、赵笛弟：法务总监、证券事务代表。 投资者关系活动主要内容介绍 公司基本情况介绍 奥精医疗科技股份有限公司成立于 2004 年，是一家专注于高端再生医学材料及植入 类医疗器械的技术研发、高端制造、市场推广 的国家高新技术企业。奥精医疗于2011年 率先在国际上研制出成分和结构均与天然人 体骨组织高度相似的矿化胶原仿生骨材料， 并完成了技术产业化和临床转化的具体工 作。公司始终专注于人工骨修复领域的创新 研发，矿化胶原仿生骨系列产品现已获得3 项中国NMPA三类医疗器械产品注册证和1 项美国FDA 510(k)市场准入许可，曾荣获 “国家重点新产品”、“北京市自主创新产 品”、“北京市新技术新产品”等荣誉 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 65,590,974.01 | -8.43 | 183,596,114.63 | 4.33 | | ...

2023 年半年度报告 公司代码：688613 公司简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 152 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司产生实质性重大不利影响的风险因素。公司已在本报告中详细描述了公 司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人崔孟龙、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）苗晓英声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was CNY 245.31 million, representing a year-on-year increase of 3.92%[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 95.22 million, a decrease of 21.17% compared to the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 80.06 million, down 17.86% year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.35% to CNY 102.05 million[24]. - Total assets increased by 2.32% year-on-year, reaching CNY 1.46 billion[24]. - The basic earnings per share decreased by 29.7% to CNY 0.71[22]. - The weighted average return on net assets dropped to 7.37%, a decrease of 9.82 percentage points compared to the previous year[23]. - The company reported quarterly revenues of CNY 45.89 million, CNY 58.45 million, CNY 71.63 million, and CNY 69.34 million for Q1 to Q4 respectively[26]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue rose to 23.42%, an increase of 9.34 percentage points from the previous year[23]. - In 2022, the company invested CNY 57.46 million in R&D, accounting for 23.42% of its revenue[35]. - The company achieved significant progress in its product pipeline, with two projects entering clinical trial stages, including collagen protein sponge and mineralized collagen/polyester artificial bone repair materials[35]. - The company was granted 9 invention patents by the National Intellectual Property Administration of China, bringing the total to 54 patents by the end of the reporting period[36]. - The company published 3 academic papers and released an academic monograph titled "Biomimetic Materials for Biomedical Applications" in October 2022[36]. - The company’s core technologies include biomimetic mineralization technology and collagen extraction and purification technology, all of which are proprietary innovations[60]. - The company is involved in a national key R&D project focused on new generation biomimetic mineralized collagen implants, which is progressing as planned[62]. Market Expansion and Sales - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[24]. - In 2022, the company added over 150 distributors and developed more than 200 new hospitals, resulting in a positive sales trend and stable growth in its main business[37]. - The company primarily generates revenue through the sale of mineralized collagen artificial bone repair materials to distributors and hospitals[42]. - The company has expanded its product line to cover all provinces, cities, and autonomous regions in China, with over 200 new terminal hospitals added during the reporting period, receiving unanimous recognition from clinical experts[51]. - The company is focusing on optimizing the characteristics of scaffold materials and advancing the theoretical framework and product design of bone tissue engineering for future development of artificial bone repair materials[47]. Governance and Compliance - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective business operations and compliance with regulatory requirements[39]. - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[5]. - The company completed the election of its second board of directors and supervisory board on November 29, 2022[34]. Employee and Management - The company has a structured employee compensation system based on job responsibilities, performance, and market competitiveness[173]. - The employee compensation structure includes basic salary, position salary, performance salary, and bonuses, ensuring a comprehensive approach to employee remuneration[173]. - The total number of R&D personnel remained at 19, with an increase in average salary from 42.50 million RMB to 58.93 million RMB, reflecting a growth of 38.6%[70]. - The company has a strong R&D team with members recognized as top talents in Beijing, contributing to its innovative capabilities and successful project execution[73]. - The company has implemented an annual training plan that includes various training programs for new and existing employees, utilizing both internal and external resources[174]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company invested 1.90 million yuan in environmental protection during the reporting period[189]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[190]. - The company has implemented measures to optimize processes and improve resource utilization to reduce carbon emissions[195]. - The company actively engages in social responsibility, contributing to sustainable economic, social, and environmental development[197]. - The company made a donation of 0.5 million yuan to a school as part of its charitable activities[198]. Future Outlook - The company provided guidance for 2023, expecting revenue to reach between 1.7 billion and 1.8 billion, indicating a growth rate of approximately 13% to 20%[152]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 50% increase in online sales channels[152]. - The company is focusing on expanding new products and markets to effectively increase revenue and profit scales[134]. - The company aims to enhance its core business and expand market presence in 2023, focusing on product development to drive sustained revenue growth[135].