2024 年第一季度报告 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 47,360,874.94 | -0.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 6,938,107.45 | -62.52 | 1 / 13 2024 年第一季 ...

2023 年年度报告 公司代码：688613 公司简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 1/219 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述 了存在的相关风险，详见"第三节管理层讨论与分析"中关于公司风险因素的相应内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人崔孟龙 、主管会计工作负责人王玲 及会计机构负责人（会计主管 人员）苗晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总 股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 九、 前瞻性陈述的风 ...

公司简称：奥精医疗 证券代码：688613 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | | --- | 一、释义 | 奥 精 医 疗 本 | 、 | 公 司 、 | 公 指 | 奥精医疗科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | | | 指 | 奥精医疗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干人员 | | 授予日 | | | 指 | 公司向激励对象授予限制 ...

1 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-007 奥精医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《奥精医疗科技股份 有限公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所 在地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议， 全体董事、监事均对公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案回避 表决，公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及使用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 独立董事薪酬 ...

一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》， 选举方拥军、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中方拥军为会计 专业人士独立董事。 二、 董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真审慎地履职，合 理表达了对相关事项的意见与建议，切实维护了公司及全体股东的利益。在以下 几个方面充分发挥了审计委员会的职能： （一） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》、《公司章程》积极履行审计委员会职责。与立信会计师事务所 （特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）及公司管理层进行沟通、 了解和评估，此外董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构的独立性、专业 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规 则，并按照《北京奥精医科技疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-005 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.061 元（含税），不进行资本公积转增 股本，亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配金额。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身 经营模式及资金需求的综合考虑。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案内容 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税）。截至本公告 披露日， 公 司 总 股 本 133,333,334 股 ， 以此计算合计拟派发现金红利 8,133,333.37 元（含税）。本年度公司现金分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审 议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "本次激励计划"）相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

公司代码：688613 公司简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

2023 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度境内财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为，立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度审计业务收入（经审计）：323,646.10万元 2023年度证券业务收入（经审计）：176,473.83万元 2023年度上市公司审计客户家数：671家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，该议案经2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-001 奥精医疗科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,346,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...