奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------ ...

证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号： 2024-044 1 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司于 2024年8月及9月同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限 公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下称"三方监 管协议 "、 "四方监管协议 "、"协议 "或"本协议 "）。本次《三方监 管协议》及《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。具体募集资金专项账户的开立情况如下： | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 专户账号 | 存储余额 （元） | 募投项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 奥精医疗科技 股份有限公司 | 招商银行北京大兴支 行 | 110905742010006 | 0 | 美国市场 | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称 "奥精医疗"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对奥精医 疗进行持续督导，并出具 2024 年半年度（以下简称"本报告期"或"报告期"） 持续督导跟踪报告。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2024 年半年度，除募集资金使用方面，公司存在一名员工将由公司代缴的股 权激励税点误打入专户又转出情形、大兴区政府经由发行人发放给领军人才的政府 补助误由专户转出又转入情形以及补流专户代付募投项目"奥精健康科技产业园建 设项目"支出的事项（具体参见"八、募集资金的使用情况及是否合规"）外，不 存在其他问题。 该等情形未改变公司的募集资金用途，未影响募集资金项目的使用计划，不存 在对上市公司及其股东造成损失的情况。公司管理层对此高度重视，对相关责任人 进行了批评教育，同时加强了对募集资金账 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-043 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,879,951 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,879,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.5677 | | 例（%） | | | 普通股股东 ...

北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《奥精医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-042 奥精医疗科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板医疗器械及医疗设备 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四) 下午 14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三)16:00 前通过公司邮箱 information@allgensmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19日下午 14:00-16:00 参加由 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-039 奥精医疗科技股份有限公司股东减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，奥精医疗科技股份有限公司（以下简称 "公 司" 或"奥精医疗"）股东 BioVeda China RMB Investment Limited （以下简称 "BioVeda"）持有奥精医疗 7,584,445 股股份，占奥精医 疗总股份的 5.6%。上述股份为 BioVeda 于公司首次公开发行并上市前 取得的股份，且于 2022 年 5 月 23 日起上市流通。 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | | | 减持合理 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持比例 | 减持方式 | 减持期间 | 价格区间 | 股份来 | 持原 | | | （股） | | | | | 源 ...

证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号： 2024-040 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日补缴税款及滞纳 金合计755.49万元。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2024年8月7日公司收到国家税务总局北京市海淀区第五税务局对公司2022 年1月1日至2023年12月31日税务风险疑点事项清单的提示，经公司自查，公司 应补缴2022年企业所得税257.53万元；2023年企业所得税418.07万元，需缴纳 滞纳金79.89万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳755.49万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税 务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数 据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响 公司2024年度归属于上市公司 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-041 奥精医疗科技股份有限公司 自愿披露关于子公司人工骨修复材料委托生产新增 生产线获医疗器械生产许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司潍坊奥精健 康科技有限公司近日收到山东省药品监督管理局准予核发《医疗器械生产许可 证》，人工骨修复材料委托生产新增生产线通过了医疗器械生产质量管理规范符 合性检查。现将具体情况公告如下： 一、本次检查情况 企业名称：潍坊奥精健康科技有限公司 医疗器械生产许可证编号: 鲁药监械生产许 20240086 号 二、对公司的影响及风险提示 本次通过医疗器械生产质量管理规范符合性检查的生产线年产能为 200 万 盒矿化胶原人工骨修复材料。本次潍坊奥精健康科技有限公司取得《医疗器械生 产许可证》，可按照法规、规章、规范性文件、强制性标准和经注册的产品技术 要求组织对公司的人工骨修复材料产品进行受托生产，有利于保障公司产品质量 和生产能力，进一步满足市场需求。 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对 ...