经核查，公司独立董事方拥军、李晓明、赵凌云的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作（2023年 12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2024年4 月 26 日 奥精医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12月修订）》等要求，奥精医疗科技股份有限公司(以下简 称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2023年度收入总额（经审计）：500,119.93万元 2023年度审计业务收入（经审计）：323,646.10万元 2023年度证券业务收入（经审计）：176,473.83万元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第一次审计委员会会议、第二届董事会第四次会议及 2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-011 奥精医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司主营业务正常开 展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 1 亿元的募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性 存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事 会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。 使用额度不超过 1 亿元的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。 （四）投资品种 公司将按 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-006 奥精医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 1 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3.业务规模 ...

北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）的委托，担任奥精医疗 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简 ...

奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.eov.cn）"进行查到 奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10596 号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10599 号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10599 号 的无保留意见审计报告。 奥精医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是奥精医疗管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计奥精医疗 2023 年度财务报表 时所审核 ...

奥精医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯方式召 开，本次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 19 日发出。本次会议由全体独立董 事共同推举方拥军先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次独立董事专门会议审议情况： （一）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 在审计过程中， 能够 做到恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、 恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李晓明作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 航天大学担任教授、博士生导师职务，2022 年 11 月起任公司独立董事。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-008 奥精医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及 董监高人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降 低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益， 同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简 称"董监高责任险"）。 该事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、本次投保情况概述 1、投保人：奥精医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 4 月 26 日 2 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商 ...