22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 法律意见书 台律師 黑 释 旺 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见,并不 对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所仅根据现行有效的中国法律问题发表意见,而未对有关会计、审计 和资产评估等非法律专业事项发表意见,亦未对非中国法律问题发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用, 未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-001 奥精医疗科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,346,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对 ...

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了由中国生物技术发 展中心发布的科技部文件《关于国家重点研发计划"诊疗装备与生物医用材料"重点 专项 2023 年度项目安排公示的通知》（国卫中生发[2023] 8 号），该通知确定由公 司作为牵头承担单位的"个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发" 项目入选"诊疗装备与生物医用材料"重点专项。对于此项目的立项，公司提示如下： 1、项目名称（编号）：个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发 （2023YFC2412300） 2、项目组织部门：中国生物技术发展中心 3、项目牵头单位：奥精医疗科技股份有限公司 项目第一技术支撑单位：清华大学 证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-055 奥精医疗科技股份有限公司 自愿披露关于收到国家重大项目立项通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目其他参与单位：河北工业大学、中山大学、中国人民解放军总医院第一医学 中心、温州医科大学附属第二医院、北京科技大学、武汉 ...

奥精医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 34 | | 第一节 | | 一般规定 34 | | 第二节 | | 总经理、副总经理 34 | | 第三节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-054 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-053 奥精医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥精医疗"）于2023年12 月25日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变 更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公 司现拟针对《奥精医疗科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第51条 独立董事有权向董事会提议召 | 第51条 经全体独立董事过半数同意，独 | | | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | 立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大 | | | 根 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-01 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 共12家机构14人参加，详见附件清单 时间 2023年11月20日 地点 公司四层会议室 上市公司接待人员姓名 1、仇志烨：董事会秘书、副总经理； 2、赵笛弟：法务总监、证券事务代表。 投资者关系活动主要内容介绍 公司基本情况介绍 奥精医疗科技股份有限公司成立于 2004 年，是一家专注于高端再生医学材料及植入 类医疗器械的技术研发、高端制造、市场推广 的国家高新技术企业。奥精医疗于2011年 率先在国际上研制出成分和结构均与天然人 体骨组织高度相似的矿化胶原仿生骨材料， 并完成了技术产业化和临床转化的具体工 作。公司始终专注于人工骨修复领域的创新 研发，矿化胶原仿生骨系列产品现已获得3 项中国NMPA三类医疗器械产品注册证和1 项美国FDA 510(k)市场准入许可，曾荣获 “国家重点新产品”、“北京市自主创新产 品”、“北京市新技术新产品”等荣誉 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-052 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 information@allgensmed.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 https://roadshow.sseinfo.com/） 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 65,590,974.01 | -8.43 | 183,596,114.63 | 4.33 | | ...