证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-010 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人方拥军作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方拥军先生，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；拥有中南 财经政法大学博士学位，注册会计师。2012 年 7 月至 2016 年 1 月任河南财经政 法大学会计学院 MPAcc 中心主任、副院长、教授，2016 年 1 月至 2021 ...

1 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-007 奥精医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《奥精医疗科技股份 有限公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所 在地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议， 全体董事、监事均对公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案回避 表决，公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及使用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 独立董事薪酬 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-015 奥精医疗科技股份有限公司 关于自愿披露收购德国 HumanTech Dental GmbH 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为丰富奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）口 腔业务线产品种类，与现有口腔生物材料产品形成合理的产品线梯度，促进公司 在口腔医疗领域的发展，奥精医疗以自有资金 3,246,000 欧元（约合人民币 0.25 亿元）收购德国 Hutzel DrehTech GmbH 持有的德国 HumanTech Dental GmbH 100% 股权。本次收购于近日完成交割，HumanTech Dental GmbH 成为奥精医疗的全资 子公司，纳入公司合并报表范围。 1 投资标的名称：HumanTech Dental GmbH 投资金额：3,246,000 欧元（约合人民币 0.25 亿元） 奥精医疗科技股份有限公司以自有资金 3,246,000 欧元（约合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 226,475,894.98, a decrease of 7.68% compared to CNY 245,305,139.72 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 54,231,840.71, down 43.04% from CNY 95,217,271.83 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,766,199.74, a decline of 67.82% from CNY 80,059,300.23 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.36% to CNY 51,678,545.68 from CNY 102,054,525.91 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.41, a decrease of 42.25% from CNY 0.71 in 2022[21]. - The company achieved a total revenue of CNY 226.48 million, a year-on-year decrease of 7.68%[81]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 54.23 million, down 43.04% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25.77 million, a decline of 67.82%[81]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.61 per 10 shares, totaling RMB 8,133,333.37, which represents 15% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval at the annual shareholders' meeting[5]. - The company has a clear cash dividend policy that prioritizes sustainable returns to shareholders while ensuring operational stability[169]. - The company has not made any adjustments to its established cash dividend policy during the reporting period[174]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 20.09% in 2023, down from 23.42% in 2022[21]. - The company achieved a total R&D investment of ¥45,504,233.46 in the reporting period, a decrease of 20.81% compared to ¥57,461,479.48 in the previous year[62]. - The company received 16 invention patents during the reporting period, bringing the total to 70 patents[59]. - The company is leading a project for the development of personalized cranial biomimetic composite repair materials, which has been approved for the "14th Five-Year" national key R&D plan[60]. - The company has established a joint research center with Tsinghua University to enhance the development of high-performance biomaterials[48]. Market Expansion and Sales - The company successfully expanded its market presence by adding over 280 new distributors and developing more than 200 new hospitals, resulting in a positive sales trend[34]. - The company focuses on high-end biomedical materials and related medical devices, with a marketing network covering over 900 hospitals in China[38]. - The company is focusing on expanding its market presence through a distribution model, with a dedicated marketing and sales department to manage product sales and support[125]. - The company plans to enhance R&D investment and capabilities to accelerate the conversion of research results into high-quality products, aiming to expand product variety and upgrade existing products[132]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company has established a robust internal control system to ensure effective business operations and protect asset integrity, while continuously improving governance practices[37]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights and adheres to relevant laws and regulations to enhance corporate governance[196]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and decision-making processes[136]. Risks and Challenges - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company faces risks related to product registration renewals and potential delays in new product approvals due to regulatory scrutiny[75]. - Subsidiaries have not yet achieved profitability, indicating potential short-term financial risks if business plans are not executed as expected[76]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and enhancing its ESG practices in line with regulatory expectations[133]. - The company has implemented energy-saving measures in equipment procurement to reduce electricity consumption[191]. - The company produced general industrial waste and hazardous waste during its operations, but does not engage in high-risk or heavily polluting activities[186]. - The company has made donations totaling 1 million yuan for community support initiatives[194]. Employee Management and Compensation - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 202, with 123 in the parent company and 79 in subsidiaries[164]. - The company maintains a structured salary system based on job responsibilities, performance, and market competitiveness to attract and retain talent[165]. - Total compensation for core technical personnel at the end of the reporting period was 418.54 million[154]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management linked to operational and profitability targets[181].

一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》， 选举方拥军、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中方拥军为会计 专业人士独立董事。 二、 董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真审慎地履职，合 理表达了对相关事项的意见与建议，切实维护了公司及全体股东的利益。在以下 几个方面充分发挥了审计委员会的职能： （一） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》、《公司章程》积极履行审计委员会职责。与立信会计师事务所 （特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）及公司管理层进行沟通、 了解和评估，此外董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构的独立性、专业 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规 则，并按照《北京奥精医科技疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开 ...

2023 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度境内财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为，立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度审计业务收入（经审计）：323,646.10万元 2023年度证券业务收入（经审计）：176,473.83万元 2023年度上市公司审计客户家数：671家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，该议案经2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了 ...

公司简称：奥精医疗 证券代码：688613 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | | --- | 一、释义 | 奥 精 医 疗 本 | 、 | 公 司 、 | 公 指 | 奥精医疗科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | | | 指 | 奥精医疗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干人员 | | 授予日 | | | 指 | 公司向激励对象授予限制 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-005 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.061 元（含税），不进行资本公积转增 股本，亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配金额。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身 经营模式及资金需求的综合考虑。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案内容 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税）。截至本公告 披露日， 公 司 总 股 本 133,333,334 股 ， 以此计算合计拟派发现金红利 8,133,333.37 元（含税）。本年度公司现金分 ...

2024 年 4 月 26 日 奥精医疗科技股份有限公司 监事会 奥精医疗科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，本次激励计划拟归属的 51 名激励对象绩效考核结果合规、真实， 不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法 ...