证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2024-003 上海合合信息科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2024 年 10 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监 事会主席罗希平主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章 以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《公司监事会 议事规则》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制 ...

重要内容提示： 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设 和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项 目款项后续以募集资金等额置换。 证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2024-008 上海合合信息科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259号），公司获 ...

章 程 上海合合信息科技股份有限公司 章 程 | | . | | --- | --- | | | . | | 4 | 1 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会 ...

一、募集资金基本情况概述 中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目所需资金 并后续以募集资金等额置换 的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐 机构"）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以 募集资金等额置换进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 55.18 元，募集资金总额为人民币 137,950.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子 公司增资暨新增募集资金专户的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐 机构"）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向 全资子公司增资暨新增募集资金专户进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2259 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 55.18 元， 募集资金总额为人民币 137,9 ...

1、截至目前，作为贵公司控股股东、实际控制人，不存在正在筹划并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦不存 在其他应披露而未披露的重大信息。 2、本人在贵公司本次股票异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情况。 （本页以下无正文） 关于《上海合合信息科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函 致：上海合合信息科技股份有限公司 贵公司《关于上海合合信息科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉，现就公司询证事项回复如下： 控股股东、实际控制人：镇立新 2024 年 10 月 11 日 ...

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合合信息"）股票 于连续两个交易日内（2024 年 10 月 10 日和 2024 年 10 月 11 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并发函询证控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2024-002 上海合合信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 （四）其他股价敏感信息 公司股票于 2024 年 10 月 10 日和 2024 年 10 月 11 日连续两个交易日内收盘 价格 ...

本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 上海证券交易所 2024年10月09日 上证公告（股票临停）[2024]015号 C合合 （688615）今日上午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2024年10月09日09时31分开始暂停C合合 （688615）交易，自2024年10月09日 09时41分起恢复交易。 关于C合合 （688615）盘中临时停牌的公告 2024-10-09 ...

上证公告（股票临停）[2024]014号 关于C合合 （688615）盘中临时停牌的公告 2024-10-08 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 上海证券交易所 2024年10月08日 C合合 （688615）今日上午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2024年10月08日09时44分开始暂停C合合 （688615）交易，自2024年10月08日 09时54分起恢复交易。 ...

关于C合合 （688615）盘中临时停牌的公告 2024-10-08 C合合 （688615）今日上午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2024年10月08日09时31分开始暂停C合合 （688615）交易，自2024年10月08日 09时41分起恢复交易。 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 上海证券交易所 2024年10月08日 上证公告（股票临停）[2024]013号 ...