上海合合信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维 护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《上海合合信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策 ...

第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上海合合信息科技股 份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指 引》"）、《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和其他有关规定，制订本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第一章 总则 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

上海合合信息科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及上海合合信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中 的信息安全，规范公司及公司所聘请的各境内外证券服务机构在公司境外发行证 券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 保守国家秘密法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》《中华人 民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行 证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和 《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及 上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核阶段、备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子 ...

上海合合信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，维护公司的合法权益，保护股东的合法 权益，根据《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 有关法律、法规、国家有权机构规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； 第二章 关联人与关联关系 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人、关联自然人和其他组织。 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织，为本公司的关联 人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系 密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行公司章程规定 ...

上海合合信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 前款"重大信息"，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的顾客群和 新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； 第一章 总 则 第一条 为规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的及 时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海合合信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍 ...

第一章 总则 上海合合信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，维护股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、本 规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和 ...

上海合合信息科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合合信息科技股份有限公司董事会,现提名萧志 雄为上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己书 面同意出任上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海合合信息科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: - (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-027 上海合合信息科技股份有限公司 关于董事变更暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选 独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会 专门委员会组成人员的议案》。具体情况说明如下： 一、独立董事变更情况 公司董事会近日收到公司独立董事刘华先生的书面辞职报告。因工作原因， 刘华先生申请辞去公司第二届董事会独立董事之职，同时辞去董事会提名委员会、 董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会的相应职务，其辞职后将不再担任 公司任何职务。 刘华先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法 规和《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 刘华先生的 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-023 上海合合信息科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本变更为 140,000,000 股。 二、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及《上市公司章程指引 （2025）》的相关规定 ...