证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-024 上海合合信息科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案， 现将有关情况公告如下： 上海合合信息科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日 为深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公 司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，公司拟在 境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-026 上海合合信息科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联 合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到毕马威香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验， 具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请 毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人萧志雄,已充分了解并同意由提名人上海合合信息科技 股份有限公司董事会提名为上海合合信息科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海合合信息科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-025 上海合合信息科技股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行并上市"），根据相关规定，拟对《上海合合信息科 技股份有限公司章程》及其附件《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规 则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发 行并上市后适用的《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《上 海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《上海合合信息科技股 份有限公司董事 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-028 上海合合信息科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：静安区江场三路 258 号市北商务中心 3 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-022 上海合合信息科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 5 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监 事会主席罗希平主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉 及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及《上市 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-021 上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长镇立新先生主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案： （ ...

Group 1 - Company Sun Energy plans to repurchase shares worth between 100 million to 200 million yuan for cancellation, with a maximum repurchase price of 6.69 yuan per share [1] - Company Runyang Technology intends to invest up to 300 million yuan in Shanghai Fourier Intelligent Technology Co., with a pre-investment valuation of 8 billion yuan [1] - Company Heng Rui Medicine's subsidiary has received approval for clinical trials of SHR-4712 injection for treating advanced solid tumors [2] Group 2 - Company Lianhuan Pharmaceutical plans to increase capital by 60 million yuan for its wholly-owned subsidiary [2] - Company Hongchang Electronics' subsidiary plans to increase capital by 10 million USD for its other subsidiary [2] - Company Sichuan Meifeng intends to repurchase shares worth between 50 million to 70 million yuan for cancellation, with a maximum repurchase price of 10.07 yuan per share [2] Group 3 - Company Lian Micro plans to liquidate and deregister Jiaxing Kangjing Semiconductor Industry Investment Partnership [4] - Company Jiutian Pharmaceutical has received approval for clinical trials of PDX-04 drug for treating acute gout attacks [5] - Company Pingzhi Information has signed a framework agreement with China Telecom for a GPU computing power project worth approximately 246 million yuan [7] Group 4 - Company Jiu Zhi Tang's subsidiary has initiated Phase II clinical trials for new drug YB211 aimed at treating acute bacterial skin infections [8] - Company Fosun Pharma's subsidiary has received orphan drug designation for HLX22 for gastric cancer treatment in the EU [9] - Company Jianyou Co. plans to repurchase shares worth between 20 million to 40 million yuan for employee stock ownership plans [11] Group 5 - Company Zhi Zheng Co. announced the resignation of its vice president due to personal reasons [13] - Company He Mai Co. signed a cooperation agreement for household photovoltaic systems worth 1 billion yuan [14] - Company Jinan Intelligent's subsidiary won a project bid for electric vehicle charging stations, expected to positively impact performance [16] Group 6 - Company Gaotie Electric plans to distribute a cash dividend of 0.012 yuan per share [18] - Company Guyue Longshan plans to distribute a cash dividend of 0.08 yuan per share [18] - Company Yongmaotai's shareholders plan to reduce their holdings by up to 2.66% of the company's shares [19] Group 7 - Company Tian Cheng Technology's subsidiary received a land idle fee notice for 2.1658 million yuan due to project delays [20] - Company Guangri Co. appointed a new vice president and board secretary to enhance governance [21] - Company Design General Institute won multiple major projects totaling approximately 390 million yuan [22] Group 8 - Company Fuxie Environmental signed a significant contract worth 244 million yuan for a sewage treatment project [23] - Company Lujiazui announced the resignation of its vice chairman due to job transfer [24] - Company Three Squirrels' H-share issuance application has been accepted by the CSRC [24] Group 9 - Company Kanghong Pharmaceutical's subsidiary received approval for clinical trials of KH617 for glioblastoma treatment [25] - Company Xin Zhu Co. announced a suspension of trading to plan an asset acquisition from its controlling shareholder [26] - Company Jianxin Co. announced plans for share reductions by several directors and senior management [28]

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-019 上海合合信息科技股份有限公司董事会 上海合合信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数， 每股派发现金红利2.00元（含税） ? 股权登记日：2025 年 5 月 23 日 ? 除权日：2025 年 5 月 26 日 ? 本次上市无限售股份数量：8,000,000股 ? 上市日期：2025 年 5 月 26 日 ? 是否涉及差异化分红送转：否 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 权益分派方案简述： ，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计 派发现金红利200,000,000元，转增40,000,000股，本次分配后总股本为140,000,000 股。 （二） 股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2025 年 5 月 23 日。 本次权益分派的除权日为：2025 年 5 月 26 日。 （三） 上市数量 本次上市无限 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海合合信息科技股份有限公司章程》等 相关规定，汤松榕先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响公司董事会正常运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。 汤松榕先生担任公司董事、审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司经营发展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于公司监事辞任的相关情况 公司监事会于近日收到公司监事刘雅琴女士递交的书面辞呈。刘雅琴女士因 工作变动申请辞去公司监事职务。辞去公司监事后，刘雅琴女士仍继续在公司任 职。 根据《中华人民共和国公司法》《上海合合信息科技股份有限公司章程》等 相关规定，刘雅琴女士辞职后导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障监 事会的正常运行，刘雅琴女士将继续履行监事职责，上述监事辞职不会对公司的 生产经营造成不利影响。 证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-020 上海合合信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关 ...