科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人萧志雄,已充分了解并同意由提名人上海合合信息科技 股份有限公司董事会提名为上海合合信息科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海合合信息科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-024 上海合合信息科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案， 现将有关情况公告如下： 上海合合信息科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日 为深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公 司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，公司拟在 境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-027 上海合合信息科技股份有限公司 关于董事变更暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选 独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会 专门委员会组成人员的议案》。具体情况说明如下： 一、独立董事变更情况 公司董事会近日收到公司独立董事刘华先生的书面辞职报告。因工作原因， 刘华先生申请辞去公司第二届董事会独立董事之职，同时辞去董事会提名委员会、 董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会的相应职务，其辞职后将不再担任 公司任何职务。 刘华先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法 规和《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 刘华先生的 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-026 上海合合信息科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联 合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到毕马威香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验， 具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请 毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-025 上海合合信息科技股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行并上市"），根据相关规定，拟对《上海合合信息科 技股份有限公司章程》及其附件《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规 则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发 行并上市后适用的《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《上 海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《上海合合信息科技股 份有限公司董事 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合合信息科技股份有限公司董事会,现提名萧志 雄为上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己书 面同意出任上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海合合信息科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: - (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-028 上海合合信息科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：静安区江场三路 258 号市北商务中心 3 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-022 上海合合信息科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 5 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监 事会主席罗希平主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉 及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及《上市 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-021 上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长镇立新先生主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案： （ ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-019 上海合合信息科技股份有限公司董事会 上海合合信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数， 每股派发现金红利2.00元（含税） ? 股权登记日：2025 年 5 月 23 日 ? 除权日：2025 年 5 月 26 日 ? 本次上市无限售股份数量：8,000,000股 ? 上市日期：2025 年 5 月 26 日 ? 是否涉及差异化分红送转：否 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 权益分派方案简述： ，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计 派发现金红利200,000,000元，转增40,000,000股，本次分配后总股本为140,000,000 股。 （二） 股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2025 年 5 月 23 日。 本次权益分派的除权日为：2025 年 5 月 26 日。 （三） 上市数量 本次上市无限 ...