证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | | | | 5 | | 议案二：关于制定、修订部分管理制度的议案 48 | | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 50 | 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...

关于变更注册资本、调整董事会人数、取消 监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司 章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-029 深圳市三旺通信股份有限公司 此外，公司于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2022年限制 性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司2022年限制性股票激 励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票32,929股。截至目前，由于尚未完成相关回购注销 手续的办理，公司需回购注销上述不得解除限售的限制性股票32,929股。 综上，公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理合计179,251股 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-030 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为战略与可持 续发展委员会及修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力， 经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事 会战略与可持续发展委员会"，并将原《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略 委员会议事规则》更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展 委员会议事规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理 相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺 通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委 ...

提名人深圳市三旺通信股份有限公司董事会，现提名陈庆前先生为深圳市三 旺通信股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市三旺通信股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与深圳市三旺通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 深圳市三旺通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-029 深圳市三旺通信股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会 此外，公司于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》，同意回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售 的第一类限制性股票 32,929 股。截至目前，由于尚未完成相关回购注销手续的办理， 公司需回购注销上述不得解除限售的限制性股票 32,929 股。 综上，公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理合计 二、调整董事会人数、取消监事会的情况 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟 将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。此外， 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2025 年 5 月修 ...

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-032 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司董事会 附件：第三届董事会独立董事候选人简历 陈庆前先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高 级工程师。2011 年 1 月至 2024 年 7 月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、 总经理、党委副书记；2025 年 2 月至今任武汉大学兼职教授；2025 年 3 月至今任广东 省创业投资协会顾问；2025 年 5 月至今任永清环保股份有限公司董事。 截至本公告披露日，陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中 华人民共和国公司法》 ...

深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 《上市公司独立董事管 料，我们认为陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人 民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存 在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不 属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格和独立性要求。 他规范性文件，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。 综上，我们同意提名陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事候选人（本次提 名以公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过关于调整董事会人数及修订《公司章 程》的事项为前提条件），并同意将 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规以及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、制定、修订公司部分管理制度的情况 本公司股份及其变动管理制度》 二、其他说明 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2025 年 5 月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监 事会并修订《深圳市三旺通信股份有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件 及新修订的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《深 圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《深圳市三旺通信股份 有限公司董事、高级管理人 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 第三条 本制度所称"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员。 第四 ...