证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-051 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有 限公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-052 深圳市三旺通信股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回 购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。2024 年 11 月 19 日，公司召开了 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并 回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年 限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024- 04 ...

国枫律股字[2024]C0145 号 致：深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 20 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-022 PAGE \* MERGEFORMAT3 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ■特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n■现场参观 □其他 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 | | | | 开天资本 | | 陈天聪、陈营律 | | 参与单位名称 | 太平洋证券 | | 李仁波 | | 及人员姓名 | 德邦证券 | | 沈鸿泰 | | 时间 | 2024 年 11 月 12 | 日 | | | 地 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-050 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一)至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过深圳市三旺通信股份有限公司（以 下简称"公司"）邮箱 688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《深圳市三旺通信股份有限 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 | 6 | | 议案二：关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案 | 10 | | 议案三：关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 | | | 案 | 14 | | 议案四：关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股 | | | 票的议案 | 17 | | 议案五：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 22 | 1 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

单位：元 币种：人民币 1 / 14 2024 年第三季度报告 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------- ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-042 深圳市三旺通信股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）已连续多年为公司提供 审计服务，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度》的有关规定，为保证审计工作的独立性、客观性，结合 公司现有业务状况及审计工作的需要，公司通过单一选聘的方式，拟聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就本 次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已知悉 本次变更事项并未提出异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 股份增减和回购 3 | | 第四节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | --- | | 第五节 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第六章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配 4 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-046 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、激励人数：26 人。 5、具体的归属安排如下： 重要内容提示： 本次拟归属的限制性股票数量为 25,348 股，占目前深圳市三旺通信股份 有限公司（以下简称"公司"）股本总额 110,339,533 股的 0.02%。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划预留授予第二类限制性股票共计 66,478 股（调 整后），占授予时公司总股本的 0.06%。 3、授予价格：20.01 元/股（调整后）。 本激励计划预留授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及时间安排如 下表所示： 本激励计划预留授予第二类限制性股票的考核年度为 2023-202 ...