本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-047 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 五楼会议室 深圳市三旺通信股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,072,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,072,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6897 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6897 | （四）表决方式是否符合《公 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 二零二五年八月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资 六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多 名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东要求发言 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东 代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的 议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计 为"弃权"。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。 料 深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二零二五年八月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | | 3 | | 议案一：关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 6 | | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 7 | | 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定 义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东 的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本 ...

金融界消息 截至2025年7月31日收盘，三旺通信（688618）报收于25.78元，下跌1.9%，换手率1.58%， 成交量1.74万手，成交金额4534.20万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1157.57万元，占比成交额25.53%。其中，超大单净流入166.09万 元、占成交额3.66%，大单净流出1323.66万元、占成交额29.19%，中单净流出流入609.65万元、占成交 额13.45%，小单净流入547.92万元、占成交额12.08%。 三旺通信最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入8078.56万元、同比增长7.01%，归属净 利润797.27万元，同比减少48.44%，扣非净利润324.75万元，同比减少72.70%，流动比率6.226、速动比 率5.377、资产负债率15.37%。 天眼查商业履历信息显示，深圳市三旺通信股份有限公司，成立于2001年，位于深圳市，是一家以从事 计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本11033.9533万人民币，实缴资本 3597.2222万人民币。公司法定代表人为熊伟。 通过天眼查大数据分析，深圳市三旺通信股份有限公 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市三旺通信股份有限公司 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 法律意见书 致：深圳市三旺通信股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市三旺通信股份有限 公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，就《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 之 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月14日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-046 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 至2025 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-044 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和 要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司 实施 2025 年员工持股计划有利 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 （草案）摘要 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 不确定性。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 特别提示 本部分内容中词语简称与"释义"部分保持一致。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市 三旺通信股份有限公司章程》的规定而制定。 净利润有所影响。 投 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) draft by the employee representatives during the third employee representative meeting held on July 28, 2025 [1][2] - The ESOP draft complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Securities Law, and emphasizes voluntary participation and risk-bearing by employees [2] - The implementation of the ESOP is expected to enhance employee cohesion and company competitiveness, aligning the interests of shareholders, the company, and core team members for long-term sustainable development [2] Group 2 - The ESOP plan requires approval from the company's third extraordinary general meeting before it can be implemented [2]

深圳市三旺通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市三旺通信股份有限 公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本 计划草案"）之规定，特制定《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《持股计划管理办法》"或"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 ...