（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，三旺通信发布公告称，公司2025年第三次临时股东会于2025年8月14日召 开，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等多项议 案。 ...

电话:0755-2399338 北京国枫(深圳)律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 国枫律股字[2025]C0094号 致: 深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-047 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 五楼会议室 深圳市三旺通信股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,072,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,072,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6897 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6897 | （四）表决方式是否符合《公 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 二零二五年八月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资 六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多 名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东要求发言 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东 代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的 议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计 为"弃权"。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。 料 深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二零二五年八月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | | 3 | | 议案一：关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 6 | | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 7 | | 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定 义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东 的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本 ...

金融界消息 截至2025年7月31日收盘，三旺通信（688618）报收于25.78元，下跌1.9%，换手率1.58%， 成交量1.74万手，成交金额4534.20万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1157.57万元，占比成交额25.53%。其中，超大单净流入166.09万 元、占成交额3.66%，大单净流出1323.66万元、占成交额29.19%，中单净流出流入609.65万元、占成交 额13.45%，小单净流入547.92万元、占成交额12.08%。 三旺通信最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入8078.56万元、同比增长7.01%，归属净 利润797.27万元，同比减少48.44%，扣非净利润324.75万元，同比减少72.70%，流动比率6.226、速动比 率5.377、资产负债率15.37%。 天眼查商业履历信息显示，深圳市三旺通信股份有限公司，成立于2001年，位于深圳市，是一家以从事 计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本11033.9533万人民币，实缴资本 3597.2222万人民币。公司法定代表人为熊伟。 通过天眼查大数据分析，深圳市三旺通信股份有限公 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市三旺通信股份有限公司 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 法律意见书 致：深圳市三旺通信股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市三旺通信股份有限 公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，就《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 之 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月14日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-046 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 至2025 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-044 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和 要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司 实施 2025 年员工持股计划有利 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 （草案）摘要 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 不确定性。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 特别提示 本部分内容中词语简称与"释义"部分保持一致。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市 三旺通信股份有限公司章程》的规定而制定。 净利润有所影响。 投 ...